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卖假烟没卖出去，货值18万，算犯罪吗
卖假烟没卖出去，货值18万，算犯罪吗 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 何某某在北京某服装百货生活广场租了个摊位卖卷烟。2021年11月，执法部门在他摊位里查获了1281条卷烟，经鉴定其中1128条是假冒注册商标的伪劣卷烟，货值金额共计18万余元。何某某还。
直播卖假名牌，老板和员工分别要承担什么责任
直播卖假名牌，老板和员工分别要承担什么责任 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2022年3月起，周某甲在某平台开设直播网店，在广东惠东县一处厂房内，直播销售假冒知名品牌的服装。他雇了罗某甲做主播（月薪5000元），周某乙管仓库，罗某乙做客服，高某某和另一人。
既为公司虚开发票，又为自己虚开发票，怎么判
既为公司虚开发票，又为自己虚开发票，怎么判 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 徐某是一家机械公司的法定代表人。2016年至2018年，他为帮公司偷逃税款，在没有真实货物交易的情况下，花钱找人虚开了46份增值税专用发票，价税合计496万多元，税款约70.9万。
公司犯了罪，老板还能判缓刑吗？法院如何帮企业“合规整改”
公司犯了罪，老板还能判缓刑吗？法院如何帮企业“合规整改” 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 一家成立于1999年的机械公司，主要生产煤矿配件，是国家煤炭工业部的定点合作企业，年纳税额约249万元，员工约30人。公司老板陈某某在2011年至2016年间，为了。
网购“材质保真险”理赔，为什么会被判刑
网购“材质保真险”理赔，为什么会被判刑 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2019年8月起，温某伙同他人盯上了保险公司推出的“材质保真险”。这种保险原本是保障消费者买到假货或材质不符商品时，可以获得理赔。温某等人联系了销售汽车坐垫的网店商家，要求商家把商品。
利用航班延误险漏洞反复投保骗保，是否构成保险诈骗罪
利用航班延误险漏洞反复投保骗保，是否构成保险诈骗罪 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2016年12月至2020年6月，被告人杨某经营一家公司，雇佣何某等人组成保险理赔团队，在广西、湖南等地招募合作方。合作方以免费境外乘机、住酒店等方式招募乘机人，并让乘机。
借用POS机盗刷信用卡再转账，会多判一个洗钱罪吗
借用POS机盗刷信用卡再转账，会多判一个洗钱罪吗 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 被告人李某在帮被害人刘某某办理POS机解绑手续时，趁机要求刘某某提供绑定的信用卡、身份证和手机。在刘某某不知情的情况下，李某于2019年10月至2020年1月期间，用自己办。
骗走信用卡偷看密码取钱，是盗窃还是信用卡诈骗
骗走信用卡偷看密码取钱，是盗窃还是信用卡诈骗 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2019年底，李某某以“家人生病急需用钱”为由，向朋友苏某借了1万元。苏某通过扫描李某某提供的二维码，从自己的信用卡里转出了1万元。在这个过程中，李某某偷偷记住了苏某的信用卡密。
冒充银行人员帮你贷款，钱到账后偷偷转走，这是什么罪
冒充银行人员帮你贷款，钱到账后偷偷转走，这是什么罪 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2022年2月至3月，被告人段某冒充银行工作人员，以安装收款二维码、帮助办理低息贷款等名义，骗取多名被害人的社保卡、身份证、银行卡密码等信息。段某利用这些信息，在被害人不。
主犯已经退赔了，从犯还需要再退钱吗
主犯已经退赔了，从犯还需要再退钱吗 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2018年至2021年，主犯黄某某利用自己在保险公司担任部门经理的身份，虚构公司内部有存款任务，承诺每万元每月利息200元至500元，通过晨会宣讲、微信宣传等方式，组织业务员向30名被害。
集资诈骗案发后，新旧法律哪个更轻？法院如何适用“从旧兼从轻”原则
集资诈骗案发后，新旧法律哪个更轻？法院如何适用“从旧兼从轻”原则 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2015年至2019年间，高某某虚构投资二手房生意可以返本并获得高额收益的事实，向社会不特定公众募集资金。他先后骗取陈某某等多名集资参与人共计3000余万元。
曾经因非法集资被判刑，换个公司继续集资，这次会怎么判
曾经因非法集资被判刑，换个公司继续集资，这次会怎么判 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 史某在2015年至2016年期间，先后在安徽铜陵和北京两地，以两家不同公司的名义向社会公众募集资金。在铜陵，他因非法吸收公众存款被判刑三年六个月。但就在铜陵公司资金链断。
用便利店扫码收毒资，算不算洗钱
用便利店扫码收毒资，算不算洗钱 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2022年3月，吴某和吴某某、黄某等人一起贩卖毒品大麻。吴某某向吴某购买50克大麻，给了吴某6700元现金。吴某没有直接把钱存进银行，而是拿着现金到便利店，让便利店用支付宝扫他的收款码，收了。
和上市公司董事吃饭聊天，会不会构成内幕交易罪
和上市公司董事吃饭聊天，会不会构成内幕交易罪 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 某上市公司计划收购一家公司，这个收购消息属于内幕信息。该公司的董事长沈某某、董秘牛某某是内幕信息知情人。内幕信息敏感期是从2014年6月18日到9月15日。 马某某是这家公司的。
内幕信息什么时候算“形成” 知道内幕消息后买卖股票何时算犯罪
内幕信息什么时候算“形成” 知道内幕消息后买卖股票何时算犯罪 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2016年，一家科技公司计划收购一家电子公司。电子公司的总经理陈某某，作为内幕信息知情人，在2016年2月19日晚参加了双方高层会谈，得知了收购消息。仅仅5天后。
收购银行卡帮人转账，到底犯了什么罪
收购银行卡帮人转账，到底犯了什么罪 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2020年9月至2021年3月，王某、王甲等人先后在湖南宁远县设立多个“跑分工作室”，专门为网络赌博平台转移资金，赚取佣金。他们通过收购他人的银行卡四件套（包括实体卡、密码、U盾和账户信。
卖银行卡给诈骗团伙，会判什么罪
卖银行卡给诈骗团伙，会判什么罪 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2020年起，舒某甲、陈某某明知他人在境外搞电信诈骗，仍然组织多人到山东、山西、河北等地开办银行卡、手机卡、U盾，然后以高价卖给境外上家。他们发展了下线王某、高某某等人，让下线去开卡、收卡。
收购他人银行卡帮人转账，会判多少年
收购他人银行卡帮人转账，会判多少年 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2021年3月起，王某甲为了赚钱，通过“飞某”软件联系境外赌场人员，长期收购银行卡，提供给网络赌博等犯罪团伙用于转账洗钱，有时自己也直接参与转账。 2021年3月至7月，王某甲在云南玉溪。
网络购物平台承诺“七天寄售成功”并返还110%投资款，是非法吸收公众存款吗
网络购物平台承诺“七天寄售成功”并返还110%投资款，是非法吸收公众存款吗 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 2019年12月，曹某某、马某某、胡某三人注册成立一家商务公司，并建立了一个名为“某商城”的网上购物平台。平台对外宣传称，这是一种“颠覆传统的新型。
给公司领导好处费换来外包合同，赚的钱算不算违法所得
给公司领导好处费换来外包合同，赚的钱算不算违法所得 本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。 案情简介 郑某和A公司副总裁赵某商量好，由郑某成立公司，利用赵某负责公司内部评级的职务便利，与A公司签订劳务外包合同。从2015年到2019年，郑某先后给了赵某好处费共计668万多。