刑事案中冻结的3000万元，能直接判给受害人吗

刑事案中冻结的3000万元，能直接判给受害人吗

本文为法律科普，案例来源于《人民司法》，人物已做脱敏处理。

裁判要旨

如果被告人将诈骗得来的钱款转给案外人，但案外人没有实际履行合同，也没有履行能力，双方交易明显不符合常理，那么法院可以直接判决将这笔钱追缴并发还给被害人，不需要等案外人另行提起民事诉讼。这是“穿透式审判”在刑事案件中的运用，目的是实质性解决纠纷，保护被害人权益。

案情简介

被告人刘某某以进口羊肉为名，骗取了二商物流公司货款5500万元，其中2500万元被其非法占有。刘某某将其中3000万元转给了蒙奥都公司，但双方签订的购销合同明显不合常理：合同签订后不到一周，钱款就被公安机关冻结；蒙奥都公司没有实际履行合同的准备，也没有履行能力。一审法院认为这笔钱不在诈骗指控范围内，退回公诉机关处理。二审法院则认为，这笔钱本质上是诈骗所得，案外人并非善意第三人，直接判决将冻结的3000万元追缴并发还给被害单位二商物流公司。

律师解读

这个案例的核心在于“穿透式审判”的运用。通俗来说，就是法院在处理刑事案件时，不会只看表面的合同关系，而是会“穿透”这些形式，看钱款的真实来源和性质。如果被告人通过民事合同将诈骗所得转移给案外人，但合同本身是虚假的或案外人并非善意，法院可以直接追缴这笔钱，避免被害人再去打民事官司，增加维权成本。

第一，案外人是否善意是关键。本案中，蒙奥都公司声称自己是善意第三人，但法院查明：合同签订后不到一周钱就被冻结，蒙奥都公司没有实际履行合同，也没有履行能力。这些情况说明，蒙奥都公司并非善意，不能依据善意取得制度保留这笔钱。

第二，刑事审判可以“穿透”民事关系。传统上，如果涉案财产涉及案外人，法院可能会建议被害人另行提起民事诉讼。但本案中，二审法院认为，如果案外人没有实际损失，合同又明显不合常理，刑事审判可以直接作出实体处理，追缴涉案财产并发还被害人，这体现了“实质性解决纠纷”的司法理念。

第三，被害人维权更高效。如果本案走民事诉讼，被害人需要另行起诉蒙奥都公司，耗时耗力。而通过刑事审判直接追缴，法院一次性解决了问题，避免了被害人陷入漫长的诉讼程序。

王德林律师提示：

如果您在生意往来中遭遇诈骗，发现被骗的款项被转给了第三方，不要轻易放弃追索。您可以向办案机关说明情况，要求法院审查第三方是否善意。如果第三方没有实际履行合同或交易明显不合常理，法院可能直接追缴发还。在文山地区，遇到类似经济纠纷，建议尽早咨询专业律师，避免错过最佳维权时机。

来源：《人民司法》2024年第07期

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王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

专业领域：企业法律顾问、交通事故纠纷、保险纠纷、建设工程纠纷、医疗纠纷、劳动争议

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