越南修订第122/2013/NĐ-CP号法令关于恐怖主义相关资产的第93/2024/NĐ-CP号法令（93_2024_NĐ-CP）
【越南法律中文翻译】法令Nghịđịnh_93_2024_NĐ-CP.txt
翻译日期: 2026-08-22
翻译工具: DeepSeek API
**法令 93/2024/NĐ-CP** 修订政府于2023年10月11日颁布的关于暂停流通、冻结、封存、暂扣及处理与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产；建立与恐怖主义、恐怖融资相关的组织、个人名单的第122/2013/NĐ-CP号法令
**第1条**：修订、补充第122/2013/NĐ-CP号法令若干条款
**第1款**：修订、补充第122/2013/NĐ-CP号法令第4条如下：
“**第4条**：暂停流通、冻结、封存、暂扣、处理与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产；建立与恐怖主义、恐怖融资相关的组织、个人名单的原则
1. 暂停流通、冻结、封存、暂扣、处理与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产；建立与恐怖主义、恐怖融资相关的组织、个人名单，必须确保符合法律规定的条件、期限、程序、手续、权限、形式，并符合越南社会主义共和国作为成员国的国际条约；
2. 对本法令规定的与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产实行延迟交易、冻结账户、暂停流通、冻结、封存、暂扣，必须遵循不迟延且不事先通知的原则；
3. 用于建立、提请联合国安理会建立与恐怖主义、恐怖融资相关的组织、个人名单的标准、流程、程序、标准表格，必须遵守联合国安理会依据《联合国宪章》第七章通过的决议及越南反恐法律规定；
4. 金融机构、相关非金融行业和职业的组织、个人，有责任定期检查、审查客户、客户交易及与客户交易相关的各方，与恐怖主义、恐怖融资相关的组织、个人名单进行比对。”
当有依据怀疑或发现客户、与客户交易相关的各方属于与恐怖主义、恐怖融资相关的组织、个人名单，或者有理由认为被要求执行的交易与实施与恐怖融资相关行为的组织、个人有关联时，相关金融机构、从事非金融行业、职业的组织和个人必须立即采取延迟交易措施。
本议定自2024年9月1日起生效。
详见自2024年9月1日起生效的93/2024/NĐ-CP号议定。
下载93/2024/NĐ-CP号议定。
93/2024/NĐ-CP号议定PDF（红章版本）。
此为会员账户专属功能。请登录以查看详情。
如尚无账户，请在此注册！
93/2024/NĐ-CP号议定DOC（Word版本）。
此为会员账户专属功能。请登录以查看详情。
如尚无账户，请在此注册！
效力状态：已知
效力：已知
效力状态：已知
越南社会主义共和国
政府
________
编号：93/2024/NĐ-CP
独立 - 自由 - 幸福
__________________
河内，2024年7月18日
议定
修订、补充政府2013年10月11日第122/2013/NĐ-CP号议定中关于暂停流通、冻结、封存、暂扣和处理与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产；建立与恐怖主义、恐怖融资相关的组织、个人名单的若干条款
________________
根据2015年6月19日《政府组织法》；
根据2015年6月19日《地方政府组织法》；
根据2019年11月22日《政府组织法和地方政府组织法若干条款修订、补充法》；
根据2013年6月12日《反恐怖主义法》；
根据2022年11月15日《反洗钱法》；
根据公安部部长的建议；
政府颁布修订、补充政府2013年10月11日第122/2013/NĐ-CP号议定中关于暂停流通、冻结、封存、暂扣和处理与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产；建立与恐怖主义、恐怖融资相关的组织、个人名单的若干条款的议定。
第一条. 修订、补充政府2013年10月11日第122/2013/NĐ-CP号议定中关于暂停流通、冻结、封存、暂扣和处理与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产；建立与恐怖主义、恐怖融资相关的组织、个人名单的若干条款
正在关注
1. 修订、补充第一条如下：
“第一条. 调整范围
1. 本议定规定暂停流通、冻结、封存、暂扣、处理与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产的决定条件、期限、程序、形式、权限；建立与恐怖主义、恐怖融资相关的组织、个人名单，除本条第二款、第三款规定的情形外。
2. 在刑事案件中对与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产进行暂停流通、冻结、封存、暂扣、处理，依照刑事诉讼法的规定执行。
3. 本议定规定的对与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产进行暂停流通、冻结、封存、暂扣、处理，不适用于外交邮袋、领事邮袋；外交代表机构、领事机构的正式信函；根据国会常务委员会1993年8月23日第25-L/CTN号法令关于给予驻越南外交代表机构、领事机构和国际组织代表机构优待、豁免权的规定，外交人员的文件、信函、财产。”。
正在关注
2. 修订、补充第二条如下：
“第二条. 适用对象
1. 本议定书适用于金融机构；从事相关非金融行业和职业的组织、个人；与金融机构、从事相关非金融行业和职业的组织、个人有交易的越南组织、个人、外国组织、外国人、国际组织；邮政服务企业；其他组织、个人以及有权对与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产实施暂停流通、冻结、查封、暂扣、处理的主管机关和人员；以及确定与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人名单。
2. 若越南社会主义共和国为成员国的国际条约有不同规定的，则适用该国际条约的规定。
3. 修改、补充第三条如下：
“第三条 词语解释
在本议定书中，下列词语理解如下：
1. 与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人是指属于依据联合国安理会根据《联合国宪章》第七章通过的各项决议指定的与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人名单（以下称为联合国安理会指定名单）中的任何组织、个人，或属于依据越南法律规定由越南指定的与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人名单（以下称为越南指定名单）中的任何组织、个人。
2. 确定与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人名单包括将组织、个人列入名单、移出名单、公布越南指定的与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人名单；建议将组织、个人列入名单、移出名单、公布联合国安理会指定的与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人名单；接收、处理其他国家关于确定组织、个人与恐怖主义、资助恐怖主义相关或无关的请求；建议其他国家确定越南指定的与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人。
3. 资金包括以现金或存款形式体现的越南盾和外币。
4. 财产包括根据2015年《民法典》规定的物、资金、有价凭证和财产权利，可以以物质或非物质形式、动产或不动产、有形或无形形式存在，以及证明对该财产的所有权或权益的单证或法律文书。
5. 与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产包括：
a) 属于与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人名单中的组织、个人直接或间接、部分或全部所有、占有、使用、处分、控制的资金、财产；
b) 由属于与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人名单中的组织、个人直接或间接、部分或全部所有、占有、使用、处分、控制的资金、财产所产生的资金、财产；
c) 属于代表与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人行事的组织、个人，以及受属于与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人名单中的组织、个人支配、所有、控制、授权或指挥的组织、个人直接或间接、部分或全部所有、占有、使用、处分、控制的资金、财产；
d) 被非法使用以向与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人提供、支持的组织、个人的资金、财产，或从恐怖主义、资助恐怖主义行为中获得的资金、财产。
6. 延迟交易是指组织、个人在有依据怀疑某项资金、财产交易与恐怖主义相关时，自采取该措施之日起最多03个工作日内不执行该交易。”
7. 暂停流通与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产，是指有权机关、有权人员依照本议定书的规定，决定在特定期限内禁止移动、转让、交换、使用、变更、销毁与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产。
8. 冻结与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产，是指有权机关、有权人员依照本议定书的规定，决定维持账户现状，不允许存入或取出；禁止在特定期限内移动、转让、交换、使用、变更、销毁与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产。
9. 封存与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产，是指有权机关、有权人员依照本议定书的规定，决定封闭、加贴特别标识，以在特定期限内保持与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产的完整性和保密性。
10. 扣押与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产，是指有权机关、有权人员依照本议定书的规定，决定在特定期限内扣留、保管，禁止与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产流通。
11. 处理与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产，是指有权机关、有权人员审议并决定通过下列形式处置与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产：
a) 依照法律规定没收、上缴国家财政或销毁；
b) 在资金、财产被其他组织、个人非法侵占或非法使用以向与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人提供、支持的情况下，解除限制并返还给合法所有、管理的组织、个人；
c) 在资金、财产被暂停流通、冻结、封存、扣押的组织、个人没有其他资金、财产、财政或经济来源的情况下，向其本人及其家庭成员支付基本生活需求费用，并支付该组织、个人的其他合法债务；
d) 对已被移出与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人名单，或被错误认定属于与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人名单的组织、个人，解除限制并返还资金、财产。”。
正在跟踪
4. 修改、补充第4条如下：
“第4条. 对与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产暂停流通、冻结、封存、扣押、处理及确定与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人名单的原则
1. 确保符合法律规定的条件、期限、程序、手续、权限、形式，并符合越南社会主义共和国作为成员国的国际条约。
2. 确保及时、有效、准确、客观，不侵犯国家利益、机关、组织、个人的合法权利和利益。
3. 关于被审议列入名单、移出名单的与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人的名称信息及相关信息，在有权机关、有权人员通知被列入名单、移出名单的组织、个人并在公安部电子信息门户网站公布之前，按保密制度保存。
4. 本议定书规定的延迟交易、冻结账户、暂停流通、冻结、封存、扣押与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产，应遵循不迟延、不事先通知的原则执行。”。
5. 用于确立、提请联合国安理会确立与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人名单的标准、流程、程序、标准表格，须遵守联合国安理会依据《联合国宪章》第七章通过的各项决议及越南反恐怖主义法律的规定。
6. 在暂停流通、冻结、封存、暂扣、处理与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产或确立与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人名单过程中，因主管机关、组织、个人的违法行为造成损害的机关、组织、个人，依法获得赔偿。
7. 善意第三方的资金、财产、权利、利益受到尊重和保护。对善意第三方的资金、财产的处理程序、手续依法进行。”。
5. 修改、补充第五条如下：
“第五条 被禁止的行为
1. 利用延迟交易、暂停流通、冻结、封存、暂扣、处理与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产；确立与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人名单，侵犯国家利益，机关、组织、个人的合法权利和权益。
2. 泄露按照本法令及国家安全保护、社会秩序安全保障法律规定的被拆封、检查、封存、暂扣的邮件的开启、检查、封存、暂扣的时间、地点、内容。
3. 直接或间接、部分或全部为与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人；代表、受其支配、为其所有、控制、受其委托或指使的组织、个人提供条件、帮助、动员、支持资金、财产、财政资源、经济资源、金融服务及其他服务。”。
6. 修改第二章标题如下：
“第二章
暂停流通、冻结、封存、暂扣、处理与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产的条件、期限、权限、程序”
7. 在第六条之后补充第六条a如下：
“第六条a. 审查、决定暂停流通、冻结、封存、暂扣、处理与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产的期限
审查、决定暂停流通、冻结、封存、暂扣、处理与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产的期限，按照本法令第八条、第九条、第十条的规定执行。”。
8. 修改、补充第七条如下：
“第七条. 暂停流通、冻结、封存、暂扣与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产的权限
1. 公安部部长有权决定没收、上缴国家财政或销毁与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产；在资金、财产属于被他人非法侵占或使用以向与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人提供、支持的机关、组织、个人所有或管理的财产的情况下，返还与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产；撤销本人颁布的决定或本条第3款规定的有权人员颁布的决定。
2. 在国防部管理的目标、地域范围内，国防部长有权决定没收与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产并上缴国家财政，或予以销毁；在资金、财产属于被他人侵占或非法使用以向与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人提供、支持资金、财产的机关、组织、个人所有或管理的情况下，返还与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产；撤销由本人颁布的决定或由本条第四款规定的有权人员颁布的决定。
3. 公安部反恐怖机构负责人、中央直辖省、市公安厅（以下简称省级公安）厅长有权要求对本法令规定的与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产实施延迟交易，决定暂停流通、冻结、查封、暂扣；在拥有被暂停流通、冻结、查封、暂扣的资金、财产的组织、个人没有其他资金、财产、财政、经济来源的情况下，审议允许该组织、个人接触、使用全部或部分被暂停流通、冻结、查封、暂扣的资金、财产，以满足个人、家庭的基本需求及支付该组织、个人的其他合法义务。
4. 在国防部管理的目标、地域范围内，国防部反恐怖机构负责人有权要求对本法令规定的与恐怖主义、资助恐怖主义相关的资金、财产实施延迟交易，决定暂停流通、冻结、查封、暂扣；在拥有被暂停流通、冻结、查封、暂扣的资金、财产的组织、个人没有其他资金、财产、财政、经济来源的情况下，审议并允许该组织、个人接触、使用全部或部分被暂停流通、冻结、查封、暂扣的资金、财产，以支付个人、家庭的基本需求及支付该组织、个人的其他合法义务。”
第九条 修改、补充第八条如下：
“第八条 对通过金融活动、相关非金融行业经营活动涉及恐怖主义、资助恐怖主义的资金、财产实施延迟交易、冻结账户、暂停流通、冻结、查封、暂扣、处理
1. 金融机构、从事相关非金融行业的组织、个人有责任定期检查、审查客户、客户交易及相关交易方是否属于与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人名单。当有依据怀疑或发现客户、客户交易相关方属于与恐怖主义、资助恐怖主义相关的组织、个人名单，或有理由相信被要求执行的交易与实施与资助恐怖主义相关行为的组织、个人有关时，金融机构、从事相关非金融行业的组织、个人必须立即采取延迟交易措施。
自怀疑或发现与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产之时起24小时内，金融机构、从事非金融行业、职业的相关组织、个人必须立即报告采取延迟交易措施的情况，并随附相关材料送交公安部反恐怖机构或省级公安反恐怖机构、越南国家银行所属履行反洗钱职能、任务机构；将关于恐怖融资的可疑交易报告送交越南国家银行所属履行反洗钱职能、任务机构。
自收到金融机构、从事非金融行业、职业的相关组织、个人的报告之时起48小时内，公安部反恐怖机构或省级公安反恐怖机构有责任进行检查、核实、查明。若确定客户、与客户交易相关的各方属于与恐怖主义、恐怖融资相关的组织、个人名单，或者被要求执行的交易与实施涉及恐怖融资犯罪行为的相关组织、个人有关联，则公安部反恐怖机构负责人或省级公安局长作出冻结账户、暂停流通、冻结、查封、扣押与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产的决定，并将决定送交相关机关、组织、个人执行；若客户及与客户交易相关的各方不属于与恐怖主义、恐怖融资相关的组织、个人名单，或者被要求执行的交易与实施涉及恐怖融资犯罪行为的相关组织、个人无关联，则公安部反恐怖机构负责人或省级公安局长出具书面通知，告知金融机构、从事非金融行业、职业的相关组织、个人立即终止延迟交易。
若客户、与客户交易相关的各方属于国防部管理的目标、地域范围，公安部反恐怖机构或省级公安反恐怖机构有责任将全部案卷、材料移交国防部反恐怖机构进行检查、核实、查明。若国防部反恐怖机构确定客户、与客户交易相关的各方属于与恐怖主义、恐怖融资相关的组织、个人名单，或者被要求执行的交易与实施涉及恐怖融资犯罪行为的相关组织、个人有关联，则国防部反恐怖机构负责人作出冻结账户、暂停流通、冻结、查封、扣押与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产的决定，并将决定送交相关机关、组织、个人执行；若客户、与客户交易相关的各方不属于与恐怖主义、恐怖融资相关的组织、个人名单，或者被要求执行的交易与实施涉及恐怖融资犯罪行为的相关组织、个人无关联，则国防部反恐怖机构负责人出具书面通知，告知金融机构、从事非金融行业、职业的相关组织、个人立即终止延迟交易。
2. 通过业务活动或接收、处理组织、个人的报案、举报，若有依据怀疑与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产在金融活动或相关非金融行业、职业经营活动中流通，公安部反恐怖局、国防部反恐怖局、省级公安反恐怖机关应以书面文件要求金融组织、相关非金融行业、职业经营组织、个人立即采取延迟交易措施。
自延迟交易之时起72小时内，公安部反恐怖局、国防部反恐怖局、省级公安反恐怖机关有责任进行检查、核实、查清。若确定资金、财产与恐怖主义、资助恐怖主义有关，公安部反恐怖局、国防部反恐怖局负责人、省级公安厅厅长作出决定，要求金融组织、相关非金融行业、职业经营组织、个人立即对该资金、财产采取冻结账户、暂停流通、冻结、查封、暂扣措施，以便依照法律规定处理；若确定该资金、财产与恐怖主义、资助恐怖主义无关，则公安部反恐怖局、国防部反恐怖局负责人、省级公安厅厅长应以书面文件要求相关金融组织、非金融行业、职业经营组织、个人立即终止延迟交易。
3. 自作出冻结账户、暂停流通、冻结、查封、暂扣与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产的决定之时起72小时内，公安部反恐怖局负责人、省级公安厅厅长有责任向公安部部长报告；国防部反恐怖局负责人有责任向国防部部长报告，由其审议、决定对与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产的处理。
4. 收到公安部反恐怖局负责人、省级公安厅厅长、国防部反恐怖局负责人的报告后，公安部部长、国防部部长有责任审议、决定对与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产的处理。
5. 本条规定的有权机关审议、决定冻结账户、暂停流通、冻结、查封、暂扣、处理与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产的期限不超过30日。对于情节复杂或需在多地检查、核实的案件，审议、决定冻结账户、暂停流通、冻结、查封、暂扣、处理与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产的期限不超过60日；若需在境外核实、收集证据，则审议、决定冻结账户、暂停流通、冻结、查封、暂扣、处理与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产的期限不超过90日。”。
正在跟踪
10. 修改、补充第9条如下：
“第9条. 通过邮政经营活动暂停流通、冻结、查封、暂扣、处理与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产
1. 提供邮政服务的企业有责任经常性地将邮政服务使用者与涉及恐怖主义、资助恐怖主义的组织、个人名单进行核查、比对。
自邮政服务使用者属于与恐怖主义、恐怖主义融资有关的组织、个人名单之日起24小时内，邮政服务企业必须暂停运输、投递该邮政服务使用者的邮件；立即向公安部反恐怖局、省级公安反恐怖机关报告；若邮政服务企业或邮政服务使用者由国防部管理，则立即向国防部反恐怖机关报告，以便依法核实、处理。
自收到邮政服务企业报告之日起48小时内，公安部反恐怖局局长、国防部反恐怖局局长、省级公安厅厅长有责任指导核实、查明邮政服务使用者的信息；以书面形式要求邮政服务企业按照法律规定的程序和手续配合拆封、检查邮件。在拆封、检查时，若发现邮件中含有与恐怖主义、恐怖主义融资有关的金钱、财产，则公安部反恐怖局局长、国防部反恐怖局局长、省级公安厅厅长作出决定，暂停投递、封存、暂扣含有与恐怖主义、恐怖主义融资有关的金钱、财产的邮件，以便依法处理。
2. 通过业务活动或接收、处理组织、个人的报案、举报，有根据怀疑邮件中含有与恐怖主义、恐怖主义融资有关的金钱、财产的，公安部反恐怖局、国防部反恐怖局、省级公安反恐怖机关应以书面形式要求邮政服务企业暂停投递，以便拆封、检查邮件。自收到主管机关书面要求之日起24小时内，邮政服务企业有责任按照法律规定配合拆封、检查邮件。若发现邮件中含有与恐怖主义、恐怖主义融资有关的金钱、财产，公安部反恐怖局、国防部反恐怖局、省级公安反恐怖机关应配合邮政服务企业封存，并立即向公安部反恐怖局局长、国防部反恐怖局局长、省级公安厅厅长报告，由其作出决定暂扣含有与恐怖主义、恐怖主义融资有关的金钱、财产的邮件，以便向公安部部长、国防部部长报告，由其审议、决定处理与恐怖主义、恐怖主义融资有关的金钱、财产。
3. 自确定邮件中含有本法条第1款、第2款规定的与恐怖主义、恐怖主义融资有关的金钱、财产之日起72小时内，公安部反恐怖局局长、省级公安厅厅长有责任向公安部部长报告，国防部反恐怖局局长有责任向国防部部长报告，由其审议、决定处理与恐怖主义、恐怖主义融资有关的金钱、财产。
4. 收到公安部反恐怖局局长、省级公安厅厅长、国防部反恐怖局局长的报告后，公安部部长、国防部部长有责任审议、决定处理与恐怖主义、恐怖主义融资有关的金钱、财产。
5. 主管机关依照本条规定对含有与恐怖主义、资助恐怖主义有关的金钱、财产的邮件的查封、暂扣、处理进行审查、决定，期限不超过30日。对于案情复杂或者需要在多地检查、核实、查证的案件，对含有与恐怖主义、资助恐怖主义有关的金钱、财产的邮件的查封、暂扣、处理的审查、决定期限不超过60日；需要在国外核实、收集证据的，对含有与恐怖主义、资助恐怖主义有关的金钱、财产的邮件的查封、暂扣、处理的审查、决定期限不超过90日。
6. 依照本条规定的情形拆封、检查邮件时，如发现与其它犯罪有关的文件、物品，或者属于禁止持有、流通种类的文件、物品，主管机关应当予以查封、暂扣、保管，并移交有权调查机关依照法律规定处理。
7. 依照本条规定实施拆封、检查、查封、暂扣邮件的程序、手续、地点，依照关于保护国家安全的法律规定及相关法律规定执行。
第十一条 修改、补充第十条如下：
“第十条 通过其它活动对与恐怖主义、资助恐怖主义有关的金钱、财产暂停流通、冻结、查封、暂扣、处理
1. 越南组织、个人，外国组织、外国人，国际组织与金融机构、从事相关非金融行业、职业的组织、个人及其它组织、个人有交易，通过自身活动有依据怀疑或者发现客户、客户的交易、与客户交易有关的各方与恐怖主义、资助恐怖主义有关联的，应当在24小时内向公安部反恐怖机构、国防部反恐怖机构、省级公安反恐怖机构报告，以便依照本议定书规定进行检查、核实、查清、处理。
2. 通过业务活动或者接收、处理本条第1款规定的组织、个人的报案、举报，有依据怀疑金钱、财产与恐怖主义、资助恐怖主义有关联的，公安部反恐怖机构、国防部反恐怖机构、省级公安反恐怖机构应当以书面文件要求金融机构、从事相关非金融行业、职业的组织、个人立即采取延迟交易措施，并配合检查、核实、查清。如确定存在与恐怖主义、资助恐怖主义有关的金钱、财产，公安部反恐怖机构负责人、国防部反恐怖机构负责人、省级公安局长作出冻结、查封、暂扣该金钱、财产的决定。自作出冻结、查封、暂扣与恐怖主义、资助恐怖主义有关的金钱、财产的决定之日起72小时内，公安部反恐怖机构负责人、省级公安局长有责任向公安部部长报告，国防部反恐怖机构负责人有责任向国防部部长报告，由其依照法律规定审查、决定对与恐怖主义、资助恐怖主义有关的金钱、财产的处理。
3. 收到公安部反恐怖机构负责人、省级公安局长、国防部反恐怖机构负责人的报告后，公安部部长、国防部部长有责任审查、决定对与恐怖主义、资助恐怖主义有关的金钱、财产的处理。”
4. 主管机关对本法条规定的与恐怖主义、恐怖活动融资相关的资金、财产进行暂停流通、冻结、封存、暂扣及处理的审查、决定期限不超过30日。对于情节复杂或需在多个地点、机关、组织进行检查、核实的案件，对与恐怖主义、恐怖活动融资相关的资金、财产进行暂停流通、冻结、封存、暂扣及处理的审查、决定期限不超过60日。对于需要在境外核实、收集证据的案件，对与恐怖主义、恐怖活动融资相关的资金、财产进行暂停流通、冻结、封存、暂扣及处理的审查、决定期限不超过90日。”
第十二条 修改、补充第十一条如下：
“第十一条 将与恐怖主义、恐怖活动融资相关的组织、个人列入名单、移出名单并公布名单
1. 审议将与恐怖主义、恐怖活动融资相关的组织、个人列入名单、移出名单的标准包括：
a) 组织、个人符合联合国安理会第1267（1999）号决议、第1988（2011）号决议、第1989（2011）号决议；第1267（1999）号决议、第1988（2011）号决议、第1989（2011）号决议的后续决议以及联合国安理会依据《联合国宪章》第七章通过的其他决议所规定的标准；
b) 其他国家关于指认符合联合国安理会第1373（2001）号决议、第1373（2001）号决议的后续决议、联合国安理会依据《联合国宪章》第七章通过的其他决议所规定的标准，且符合越南反恐怖主义法律规定的组织、个人的要求；
c) 根据调查、起诉、审判活动结果或通过业务工作，主管机关有依据怀疑或发现组织、个人指使、参与、协助或准备实施2013年《反恐怖主义法》第3条第1款、第2款规定的某一项、某几项或全部行为；代表与恐怖主义、恐怖活动融资相关的组织、个人的组织、个人；受列入与恐怖主义、恐怖活动融资相关的组织、个人名单的组织、个人支配、所有、控制、授权或指使的组织、个人。
2. 公安部反恐怖主义机关负责建立档案、审核并报告公安部部长审议建议将与恐怖主义、恐怖活动融资相关的组织、个人列入名单、移出名单。建议将与恐怖主义、恐怖活动融资相关的组织、个人列入名单、移出名单的档案包括：呈报公安部部长的报告以及证明组织、个人符合本法条第1款规定的建议列入名单、移出名单标准的可靠信息、材料。审议、建议联合国安理会将与恐怖主义、恐怖活动融资相关的组织、个人列入名单、移出名单，必须遵守联合国安理会的标准流程、程序，依据国际条约法的规定执行。”
收到公安部反恐机关的报告后，公安部部长负责审议建议将有关组织、个人列入或移出恐怖主义、恐怖融资相关名单；征求外交部、国防部、越南国家银行及相关部委的意见，以便公安部部长有依据决定将越南指定或应其他国家要求的相关组织、个人列入或移出名单；向政府总理报告，请求审议、决定建议联合国主管机构审议、决定将联合国指定的恐怖主义、恐怖融资相关组织、个人列入或移出名单，或建议其他国家将恐怖主义、恐怖融资相关组织、个人列入或移出名单。
3. 自联合国主管机构、越南主管机构和主管人员更新信息、将恐怖主义、恐怖融资相关组织、个人列入或移出名单之日起24小时内，公安部负责在公安部电子信息门户网站上公布；发文与各部委、省级人民委员会交换，通知本议定第2条第1款规定的组织、个人；指导金融机构、相关非金融行业和职业的组织、个人以及其他组织、个人按照本议定规定，对与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产采取延迟交易、暂停流通、冻结、封存、暂扣和处理措施。
4. 金融机构、相关非金融行业和职业的组织、个人、越南组织、个人、外国组织、外国人、与金融机构、相关非金融行业和职业的组织、个人有交易的国际组织、邮政服务企业以及其他组织、个人有责任定期更新、检查、核对在公安部电子信息门户网站上公布的恐怖主义、恐怖融资相关组织、个人名单，并必须立即按照本议定规定，对与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产采取延迟交易、暂停流通、冻结措施。”。
13. 修改、补充第十四条如下：
“第十四条 申诉、控告及申诉、控告的解决
1. 组织、个人有权对以下事项进行申诉、控告：被暂停流通、冻结、封存、暂扣和处理与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产；被列入恐怖主义、恐怖融资相关组织、个人名单。
2. 关于被延迟交易、冻结账户、暂停流通、冻结、封存、暂扣和处理与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产以及被列入恐怖主义、恐怖融资相关组织、个人名单的申诉、控告的解决程序、手续、权限、责任，按照关于申诉、控告的法律规定执行。
3. 公安部反恐机关和越南常驻联合国代表团是接收被延迟交易、冻结账户、暂停流通、冻结、封存、暂扣和处理与恐怖主义、恐怖融资相关的资金、财产的组织、个人以及被列入本议定规定的恐怖主义、恐怖融资相关组织、个人名单的组织、个人的申诉、控告并答复申诉、控告解决结果的联络点。”。
14. 在第十四条之后补充第十四a条如下：
“第十四a条 违规处理
组织、个人有违反本议定规定行为的，根据违规性质、程度，将被给予纪律处分、行政处罚或追究刑事责任，造成损害的，须依法赔偿。”。
第2条 施行条款
1. 本法令自2024年9月1日起生效施行。
2. 公安部主持，并与相关部委、行业协调，指导、组织施行本法令。
3. 各部部长、部级机关首长、政府所属机关首长、中央直辖省和市人民政府主席及相关组织、个人负责施行本法令。
收件单位：
- 党中央书记处；
- 政府总理、各位副总理；
- 各部、部级机关、政府所属机关；
- 中央直辖各省、市人民议会、人民委员会；
- 中央办公厅及党中央各委员会；
- 总书记办公厅；
- 国家主席办公厅；
- 国会民族委员会及国会各委员会；
- 国会办公厅；
- 最高人民法院；
- 最高人民检察院；
- 国家审计署；
- 国家财政监督委员会；
- 社会政策银行；
- 越南开发银行；
- 越南祖国阵线中央委员会；
- 各团体中央机关；
- 政府办公厅：主任、各位副主任、总理助理、门户网站总监、各司、局、直属单位、公报；
- 存档：文书科、检查科（2份）。
政府代总理
范明正
附件
本文件附有附件。下载以查看全部内容。
您尚未登录为会员。
这是面向会员账户的实用功能。请登录以查看详情。如尚无账户，请在此注册！
========== 越南文原文 ==========
【越南法规】93/2024/NĐ-CP | 法令Nghịđịnh | 18/07/2024
来源: https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-93-2024-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-122-2013-nd-cp-360752-d1.html
标题: Nghị định 93/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2013/NĐ-CP về tài sản liên quan đến khủng bố
Nghị định 93/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2013/NĐ-CP về tài sản liên quan đến khủng bố
Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 19/07/2024 21:52 (GMT+7)
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số công báo:
Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý.
Đã biết
Tiện ích dành cho tài khoản
Tiêu chuẩn
hoặc Nâng cao.
Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem chi tiết.
Số hiệu:
93/2024/NĐ-CP
Ngày đăng công báo:
Đã biết
Tiện ích dành cho tài khoản
Tiêu chuẩn
hoặc Nâng cao.
Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem chi tiết.
Loại văn bản:
Nghị định
Người ký:
Phạm Minh Chính
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
Ngày ban hành:
Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành.
18/07/2024
Ngày hết hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng).
Đang cập nhật
Áp dụng:
Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng).
Đã biết
Tiện ích dành cho tài khoản
Tiêu chuẩn
hoặc Nâng cao.
Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem chi tiết.
Tình trạng hiệu lực:
Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,...
Đã biết
Tiện ích dành cho tài khoản
Tiêu chuẩn
hoặc Nâng cao.
Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem chi tiết.
Lĩnh vực:
Tài chính-Ngân hàng
An ninh quốc gia
TÓM TẮT NGHỊ ĐỊNH 93/2024/NĐ-CP
Ngày 18/7/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 93/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
1. Nguyên tắc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố như sau:
- Bảo đảm đúng điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, hình thức theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
- Việc trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố quy định tại Nghị định này được thực hiện trên nguyên tắc không chậm trễ và không thông báo trước;
- Tiêu chí, quy trình, thủ tục, biểu mẫu tiêu chuẩn được sử dụng để xác lập, đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua trên cơ sở Chương VII Hiến chương của Liên hợp quốc và pháp luật về phòng, chống khủng bố của Việt Nam;…
2. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát khách hàng, giao dịch của khách hàng và các bên liên quan đến giao dịch của khách hàng với danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
Khi có căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện khách hàng, các bên liên quan đến giao dịch của khách hàng thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc khi có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có liên quan đến tài trợ khủng bố thì tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2024.
Xem chi tiết Nghị định 93/2024/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2024
Tải Nghị định 93/2024/NĐ-CP
Nghị định 93/2024/NĐ-CP PDF (Bản có dấu đỏ)
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết.
Nếu chưa có tài khoản, Đăng ký tại đây!
Nghị định 93/2024/NĐ-CP DOC (Bản Word)
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết.
Nếu chưa có tài khoản, Đăng ký tại đây!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
CHÍNH PHỦ
________
Số: 93/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2024
NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP
ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông,
phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan
đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân
liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
________________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 15 tháng 11 năm 2022;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2013 Quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
Đang theo dõi
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định điều kiện, thời hạn, thủ tục, hình thức, thẩm quyền quyết định tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.
2. Việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố trong vụ án hình sự thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.
3. Việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được quy định tại Nghị định này không áp dụng đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự; thư tín chính thức của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự; tài liệu, thư tín, tài sản của viên chức ngoại giao theo quy định tại Pháp lệnh số 25-L/CTN ngày 23 tháng 8 năm 1993 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.”.
Đang theo dõi
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:
“Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan; tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, tổ chức quốc tế có giao dịch với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan; doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính; tổ chức, cá nhân khác và các cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.”.
Đang theo dõi
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
“Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được chỉ định theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua trên cơ sở Chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc (sau đây gọi là danh sách do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định) hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Việt Nam chỉ định theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là danh sách do Việt Nam chỉ định).
2. Xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố bao gồm việc đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách, công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Việt Nam chỉ định; đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách, công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định; tiếp nhận, xử lý yêu cầu của quốc gia khác về việc xác định tổ chức, cá nhân liên quan hoặc không liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; đề nghị quốc gia khác xác định tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Việt Nam chỉ định.
3. Tiền gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ được biểu hiện qua tiền mặt hoặc tiền gửi.
4. Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất, động sản hoặc bất động sản, hữu hình hoặc vô hình, các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó.
5. Tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố bao gồm:
a) Tiền, tài sản thuộc sở hữu, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, một phần hoặc toàn bộ của tổ chức, cá nhân thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố;
b) Tiền, tài sản phát sinh từ tiền, tài sản thuộc sở hữu, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, một phần hoặc toàn bộ của tổ chức, cá nhân thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố;
c) Tiền, tài sản thuộc sở hữu, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, một phần hoặc toàn bộ của tổ chức, cá nhân thay mặt cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, tổ chức, cá nhân chịu sự chi phối, sở hữu, kiểm soát, được ủy quyền hoặc chỉ đạo của tổ chức, cá nhân thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố;
d) Tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân được sử dụng trái pháp luật nhằm cung cấp, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc tiền, tài sản có được từ hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố.
6. Trì hoãn giao dịch là việc tổ chức, cá nhân không thực hiện giao dịch tiền, tài sản có căn cứ để nghi ngờ giao dịch này liên quan đến khủng bố trong thời hạn nhiều nhất 03 ngày làm việc kể từ khi áp dụng biện pháp này.
7. Tạm ngừng lưu thông đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố là việc cơ quan, người có thẩm quyền quyết định cấm di chuyển, chuyển giao, trao đổi, sử dụng, thay đổi, tiêu hủy tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố trong thời hạn nhất định theo quy định của Nghị định này.
8. Phong tỏa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố là việc cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giữ nguyên hiện trạng, không cho nhập vào, rút ra đối với tài khoản; cấm di chuyển, chuyển giao, trao đổi, sử dụng, thay đổi, tiêu hủy tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố trong thời hạn nhất định theo quy định của Nghị định này.
9. Niêm phong tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố là việc cơ quan, người có thẩm quyền quyết định đóng kín, ghi dấu hiệu đặc biệt để giữ nguyên vẹn và bí mật tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố trong thời hạn nhất định theo quy định của Nghị định này.
10. Tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố là việc cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giữ lại, bảo quản, không cho lưu thông đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố trong thời hạn nhất định theo quy định của Nghị định này.
11. Xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố là việc cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định sử dụng tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố bằng các hình thức dưới đây:
a) Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật;
b) Giải tỏa, trả lại tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý hợp pháp trong trường hợp bị tổ chức, cá nhân khác chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp luật nhằm cung cấp, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố;
c) Chi trả cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân, gia đình của người có tiền, tài sản bị tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và thanh toán cho các nghĩa vụ hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân có tiền, tài sản bị tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, tạm giữ trong trường hợp tổ chức, cá nhân đó không có tiền, tài sản, nguồn tài chính, kinh tế khác;
d) Giải tỏa, trả lại tiền, tài sản cho tổ chức, cá nhân được đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc tổ chức, cá nhân bị xác định nhầm thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.”.
Đang theo dõi
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
“Điều 4. Nguyên tắc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
1. Bảo đảm đúng điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, hình thức theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Bảo đảm kịp thời, hiệu quả, chính xác, khách quan, không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3. Thông tin về tên của tổ chức, cá nhân và các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân bị xem xét đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được lưu giữ theo chế độ mật cho tới khi cơ quan, người có thẩm quyền thông báo cho tổ chức, cá nhân bị đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố và công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
4. Việc trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố quy định tại Nghị định này được thực hiện trên nguyên tắc không chậm trễ và không thông báo trước.
5. Tiêu chí, quy trình, thủ tục, biểu mẫu tiêu chuẩn được sử dụng để xác lập, đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua trên cơ sở Chương VII Hiến chương của Liên hợp quốc và pháp luật về phòng, chống khủng bố của Việt Nam.
6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền gây ra trong quá trình thực hiện việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được bồi thường theo quy định của pháp luật.
7. Tiền, tài sản, quyền, lợi ích của bên thứ ba ngay tình được tôn trọng và bảo vệ. Trình tự, thủ tục xử lý đối với tiền, tài sản của bên thứ ba ngay tình được thực hiện theo quy định của pháp luật.”.
Đang theo dõi
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Lợi dụng việc trì hoãn giao dịch, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Tiết lộ thời gian, địa điểm, nội dung bưu gửi được bóc mở, kiểm tra, niêm phong, tạm giữ theo quy định tại Nghị định này và pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
3. Tạo điều kiện, giúp sức, huy động, hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp, một phần hoặc toàn bộ tiền, tài sản, nguồn tài chính, kinh tế, dịch vụ tài chính và dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; tổ chức, cá nhân thay mặt, chịu sự chi phối, sở hữu, kiểm soát, được ủy quyền hoặc chỉ đạo của tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.”.
Đang theo dõi
6. Sửa đổi tiêu đề Chương II như sau:
“Chương II
ĐIỀU KIỆN, THỜI HẠN, THẨM QUYỀN, THỦ TỤC TẠM NGỪNG LƯU THÔNG, PHONG TỎA, NIÊM PHONG, TẠM GIỮ, XỬ LÝ ĐỐI VỚI TIỀN, TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ”
Đang theo dõi
7. Bổ sung Điều 6a vào sau Điều 6 như sau:
“Điều 6a. Thời hạn xem xét, quyết định việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
Thời hạn xem xét, quyết định việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định này.”.
Đang theo dõi
8. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
“Điều 7. Thẩm quyền tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
1. Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền quyết định tịch thu, nộp ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; trả lại tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố trong trường hợp tiền, tài sản đó thuộc quyền sở hữu, quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị người khác chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp luật nhằm cung cấp, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; hủy bỏ các quyết định do mình ban hành hoặc các quyết định do người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này ban hành.
2. Trong phạm vi các mục tiêu, địa bàn do Bộ Quốc phòng quản lý, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thẩm quyền quyết định tịch thu, nộp ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; trả lại tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố trong trường hợp tiền, tài sản đó thuộc quyền sở hữu, quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị người khác chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp luật nhằm cung cấp, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; hủy bỏ các quyết định do mình ban hành hoặc các quyết định do người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này ban hành.
3. Người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Công an cấp tỉnh) có thẩm quyền yêu cầu thực hiện trì hoãn giao dịch, quyết định tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được quy định tại Nghị định này; xem xét việc cho phép tổ chức, cá nhân có tiền, tài sản bị tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiếp cận, sử dụng toàn bộ hoặc một phần tiền, tài sản bị tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ để sử dụng cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân, gia đình và thanh toán cho các nghĩa vụ hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân có tiền, tài sản bị tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, tạm giữ trong trường hợp tổ chức, cá nhân đó không có tiền, tài sản, nguồn tài chính, kinh tế khác.
4. Trong phạm vi các mục tiêu, địa bàn do Bộ Quốc phòng quản lý, người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng có thẩm quyền yêu cầu thực hiện trì hoãn giao dịch, quyết định tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được quy định tại Nghị định này; xem xét, cho phép tổ chức, cá nhân có tiền, tài sản bị tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiếp cận, sử dụng toàn bộ hoặc một phần tiền, tài sản bị tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ để chi trả cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân, gia đình và thanh toán cho các nghĩa vụ hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân có tiền, tài sản bị tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, tạm giữ trong trường hợp tổ chức, cá nhân đó không có tiền, tài sản, nguồn tài chính, kinh tế khác.”.
Đang theo dõi
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:
“Điều 8. Trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thông qua hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan
1. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát khách hàng, giao dịch của khách hàng và các bên liên quan đến giao dịch của khách hàng với danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. Khi có căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện khách hàng, các bên liên quan đến giao dịch của khách hàng thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc khi có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có liên quan đến tài trợ khủng bố thì tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch.
Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nghi ngờ hoặc phát hiện tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan phải báo cáo ngay việc áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch và gửi kèm các tài liệu có liên quan cho Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an hoặc Cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh, Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; báo cáo giao dịch đáng ngờ về tài trợ khủng bố cho Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi nhận được báo cáo của tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan, Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an hoặc Cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, làm rõ. Trường hợp xác định khách hàng, các bên liên quan đến giao dịch của khách hàng thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm tài trợ khủng bố thì người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh ra quyết định phong tỏa tài khoản, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố và gửi quyết định cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thi hành; nếu khách hàng và các bên liên quan đến giao dịch của khách hàng không thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc giao dịch được yêu cầu thực hiện không liên quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm tài trợ khủng bố thì người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh có văn bản thông báo cho tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan chấm dứt ngay việc trì hoãn giao dịch.
Trường hợp khách hàng, các bên liên quan đến giao dịch của khách hàng thuộc phạm vi các mục tiêu, địa bàn do Bộ Quốc phòng quản lý, Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an hoặc Cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng kiểm tra, xác minh, làm rõ. Trường hợp Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng xác định khách hàng, các bên liên quan đến giao dịch của khách hàng thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc giao dịch được yêu cầu thực hiện liên quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm tài trợ khủng bố thì người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng ra quyết định phong tỏa tài khoản, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố và gửi quyết định cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thi hành; nếu khách hàng, các bên liên quan đến giao dịch của khách hàng không thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc giao dịch được yêu cầu thực hiện không liên quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm tài trợ khủng bố thì người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng có văn bản thông báo cho tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan chấm dứt ngay việc trì hoãn giao dịch.
2. Qua hoạt động nghiệp vụ hoặc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác của tổ chức, cá nhân mà có căn cứ để nghi ngờ tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố lưu thông trong hoạt động tài chính hoặc hoạt động kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan, Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng, Cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh có văn bản yêu cầu tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan thực hiện ngay biện pháp trì hoãn giao dịch.
Trong thời hạn 72 giờ kể từ khi trì hoãn giao dịch, Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng, Cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, làm rõ. Trường hợp xác định tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng, Giám đốc Công an cấp tỉnh ra quyết định yêu cầu tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ đối với tiền, tài sản đó để xử lý theo quy định pháp luật; nếu xác định tiền, tài sản đó không liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng, Giám đốc Công an cấp tỉnh có văn bản yêu cầu tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan chấm dứt ngay việc trì hoãn giao dịch.
3. Trong thời hạn 72 giờ kể từ khi có quyết định phong tỏa tài khoản, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an; người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định việc xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
4. Khi nhận được báo cáo của người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh, người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm xem xét, quyết định việc xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
5. Thời hạn cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc phong tỏa tài khoản, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố quy định tại Điều này không quá 30 ngày. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh ở nhiều nơi thì thời hạn xem xét, quyết định việc phong tỏa tài khoản, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố không quá 60 ngày; trường hợp phải xác minh, thu thập chứng cứ ở nước ngoài thì thời hạn xem xét, quyết định việc phong tỏa tài khoản, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố không quá 90 ngày.”.
Đang theo dõi
10. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:
“Điều 9. Tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thông qua hoạt động kinh doanh bưu chính
1. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát người sử dụng dịch vụ bưu chính với danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi có căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện người sử dụng dịch vụ bưu chính thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phải đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi của người sử dụng dịch vụ bưu chính; báo cáo ngay cho Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh; nếu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính hoặc người sử dụng dịch vụ bưu chính do Bộ Quốc phòng quản lý thì báo cáo ngay cho Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi nhận được báo cáo của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng, Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xác minh, làm rõ thông tin về người sử dụng dịch vụ bưu chính; có văn bản yêu cầu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phối hợp bóc mở, kiểm tra bưu gửi theo trình tự, thủ tục của pháp luật. Khi bóc, mở, kiểm tra, nếu phát hiện bưu gửi chứa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng, Giám đốc Công an cấp tỉnh ra quyết định đình chỉ chuyển phát, niêm phong, tạm giữ bưu gửi chứa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố để xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Qua hoạt động nghiệp vụ hoặc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác của tổ chức, cá nhân mà có căn cứ để nghi ngờ bưu gửi chứa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng, Cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh có văn bản yêu cầu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính tạm đình chỉ chuyển phát để bóc mở, kiểm tra bưu gửi. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông có trách nhiệm phối hợp bóc mở, kiểm tra bưu gửi theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện bưu gửi chứa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng, Cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh phối hợp doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính niêm phong và báo cáo ngay cho người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng, Giám đốc Công an cấp tỉnh ra quyết định tạm giữ bưu gửi chứa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố để báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
3. Trong thời hạn 72 giờ kể từ khi xác định bưu gửi chứa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an, người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
4. Khi nhận được báo cáo của người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh, người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm xem xét, quyết định việc xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
5. Thời hạn cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc niêm phong, tạm giữ, xử lý bưu gửi chứa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố quy định tại Điều này không quá 30 ngày. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh ở nhiều nơi thì thời hạn xem xét, quyết định việc niêm phong, tạm giữ, xử lý bưu gửi có chứa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố không quá 60 ngày; trường hợp phải xác minh, thu thập chứng cứ ở nước ngoài thì thời hạn xem xét, quyết định việc niêm phong, tạm giữ, xử lý bưu gửi có chứa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố không quá 90 ngày.
6. Khi bóc mở, kiểm tra bưu gửi trong các trường hợp quy định tại Điều này mà phát hiện tài liệu, đồ vật có liên quan đến tội phạm khác hoặc tài liệu, đồ vật thuộc loại cấm tàng trữ, lưu hành thì cơ quan có thẩm quyền niêm phong, tạm giữ, bảo quản và chuyển giao cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
7. Trình tự, thủ tục, địa điểm thực hiện việc bóc mở, kiểm tra, niêm phong, tạm giữ bưu gửi quy định tại Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia và pháp luật có liên quan.”.
Đang theo dõi
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:
“Điều 10. Tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thông qua các hoạt động khác
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, tổ chức quốc tế có giao dịch với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan và các tổ chức, cá nhân khác thông qua hoạt động của mình mà có căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện khách hàng, giao dịch của khách hàng, các bên liên quan đến giao dịch của khách hàng có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì phải báo cáo cho Cơ quan chống khủng bố Bộ Công an, Cơ quan chống khủng bố Bộ Quốc phòng, Cơ quan chống khủng bố Công an cấp tỉnh trong thời hạn 24 giờ để kiểm tra, xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của Nghị định này.
2. Qua hoạt động nghiệp vụ hoặc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này mà có căn cứ để nghi ngờ tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng, Cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh phải có văn bản yêu cầu tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan thực hiện ngay biện pháp trì hoãn giao dịch và phối hợp kiểm tra, xác minh, làm rõ. Trường hợp xác định có tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng, Giám đốc Công an cấp tỉnh ra quyết định phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản đó. Trong thời hạn 72 giờ kể từ khi quyết định phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an, người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định việc xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật.
3. Khi nhận được báo cáo của người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh, người đứng đầu Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm xem xét, quyết định xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
4. Thời hạn cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố quy định tại Điều này không quá 30 ngày. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh ở nhiều địa điểm, cơ quan, tổ chức thì thời hạn xem xét, quyết định việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố không quá 60 ngày. Đối với vụ việc cần phải xác minh, thu thập chứng cứ ở nước ngoài thì thời hạn xem xét, quyết định tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố không quá 90 ngày.”.
Đang theo dõi
12. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:
“Điều 11. Đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách và công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
1. Tiêu chí xem xét đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố bao gồm:
a) Tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí của Nghị quyết số 1267 (1999), Nghị quyết số 1988 (2011), Nghị quyết số 1989 (2011); các nghị quyết kế thừa của Nghị quyết số 1267 (1999), Nghị quyết số 1988 (2011), Nghị quyết số 1989 (2011) và các nghị quyết khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua trên cơ sở Chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc;
b) Yêu cầu của quốc gia khác về việc chỉ định tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí của Nghị quyết số 1373 (2001), các nghị quyết kế thừa của Nghị quyết số 1373 (2001), các nghị quyết khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua trên cơ sở chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống khủng bố;
c) Trên cơ sở kết quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử hoặc qua công tác nghiệp vụ, cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện tổ chức, cá nhân chỉ đạo, tham gia, giúp sức hoặc chuẩn bị thực hiện một, một số hoặc tất cả các hành vi được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 của Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013; tổ chức, cá nhân thay mặt cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; tổ chức, cá nhân chịu sự chi phối, sở hữu, kiểm soát, được ủy quyền hoặc chỉ đạo của tổ chức, cá nhân thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
2. Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an có trách nhiệm lập hồ sơ, thẩm định và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố. Hồ sơ đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố bao gồm: Tờ trình gửi Bộ trưởng Bộ Công an và các thông tin, tài liệu đáng tin cậy để chứng minh tổ chức, cá nhân đủ tiêu chí đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố theo quy định tại khoản 1 Điều này. Việc xem xét, đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố phải tuân thủ quy trình, thủ tục tiêu chuẩn của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc theo pháp luật về điều ước quốc tế.
Khi nhận được báo cáo của Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm xem xét đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xin ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan để Bộ trưởng Bộ Công an có cơ sở quyết định đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố do Việt Nam chỉ định hoặc do các quốc gia khác yêu cầu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền của Liên hợp quốc xem xét, quyết định đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố do Liên hợp quốc chỉ định hoặc đề nghị các quốc gia khác đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi cơ quan có thẩm quyền của Liên hợp quốc, cơ quan và người có thẩm quyền của Việt Nam cập nhật thông tin, đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, Bộ Công an có trách nhiệm công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; có văn bản trao đổi các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo cho các tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này; hướng dẫn các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan và các tổ chức, cá nhân khác thực hiện các biện pháp trì hoãn giao dịch, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo quy định của Nghị định này.
4. Tổ chức tài chính, tổ chức cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, tổ chức quốc tế có giao dịch với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và các tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm thường xuyên cập nhật, kiểm tra, rà soát danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và phải thực hiện ngay việc trì hoãn giao dịch, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo quy định tại Nghị định này.”.
Đang theo dõi
13. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:
“Điều 14. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về việc bị tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; bị đưa vào danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc bị trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố và việc đưa vào danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
3. Cơ quan phòng, chống khủng bố Bộ Công an và Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc là các đầu mối tiếp nhận khiếu nại, tố cáo và trả lời kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân bị trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; bị đưa vào danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo quy định tại Nghị định này.”.
Đang theo dõi
14. Bổ sung Điều 14a vào sau Điều 14 như sau:
“Điều 14a. Xử lý vi phạm
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Nghị định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.”.
Đang theo dõi
Điều 2. Điều khoản thi hành
Đang theo dõi
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2024.
Đang theo dõi
2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định này.
Đang theo dõi
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Đang theo dõi
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (2b).
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính
Phụ lục đính kèm
Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!