帮人转移赃款后把钱私吞，是诈骗还是其他罪名

帮人转移赃款后把钱私吞，是诈骗还是其他罪名

本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。

案情简介

2019年2月，李某堤对黄某颖说，自己可以帮忙接收和领取网络犯罪得来的赃款。黄某颖信以为真，把210多万元转到了李某堤的银行账户上。李某堤收到钱后，立刻把其中206万多元转走，然后藏了起来。黄某颖多次催他还钱，李某堤的母亲在2019年3月6日左右还了30万元给黄某颖。

另外，黄某颖在2018年1月到2019年3月期间，明知是别人犯罪得来的钱，仍然提供自己的银行账户或者租用李某堤的账户，帮别人接收和转移网络赌博的犯罪所得，总共2100多万元，自己从中获利340元。

法院怎么判

福建省安溪县人民法院审理后认为，李某堤在黄某颖到他家之前，就已经知道黄某颖要把涉案款项转到他的账户上。李某堤收到钱后，在极短的时间内就把大部分钱转走，剩下的钱用于自己挥霍。李某堤以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。黄某颖明知是犯罪所得，仍然提供账户帮助转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

法院判决：李某堤犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金15万元；黄某颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20万元；追缴两人的违法所得并上缴国库。

李某堤不服，提起上诉。福建省泉州市中级人民法院审理后认为，原判定罪准确，量刑适当，驳回上诉，维持原判。

律师解读

这个案子的关键点在于：李某堤的行为到底是诈骗罪，还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪？

法院认为，李某堤从一开始就打着帮人转移赃款的幌子，实际上是想把钱据为己有。他收到钱后立刻转移、藏匿，还拒不归还，这明显是诈骗。如果李某堤本来只是想帮人转移赃款，收到钱后才临时起意把钱私吞，那可能构成侵占罪。但在这个案子里，李某堤事前就有非法占有的想法，所以是诈骗。

对于普通人来说，这个案子提醒我们：一是不要轻易相信别人“帮忙转移资金”的说法，尤其是涉及大额资金时，很可能是骗局。二是不要为了赚点小钱，就提供自己的银行账户帮别人转账，这很可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要承担刑事责任。三是如果发现自己被骗，要尽快报警并保留转账记录、聊天记录等证据。

王德林律师提示：

在日常生活中，如果有人以“帮忙转移赃款”为由让你提供银行账户，或者让你帮忙转账，一定要提高警惕。这很可能是一种诈骗手段，也可能让你无意中成为犯罪的帮凶。如果遇到类似情况，建议立即停止操作，并咨询专业律师。

文山地区的当事人如果遇到类似问题，可以联系云南八谦（文山）律师事务所，我们会为您提供专业的法律帮助。

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王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

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