普通犯罪和恶势力犯罪到底怎么区分

普通犯罪和恶势力犯罪到底怎么区分

本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。

案情简介

2013年，刘某峰等人控制一家咨询公司，专门从事放贷业务。他们利用被害人急需用钱、不熟悉金融和法律知识的弱点，诱骗被害人签订空白合同和空白借据，通过虚构债权、收取高额服务费和管理费等方式诈骗财物。一旦客户违约还不上钱，公司就雇佣专门人员去催收，甚至默许催收人员对借款人实施非法拘禁等犯罪行为。

2015年，这家公司因侵犯公民个人信息罪被查获。但刘某峰并没有收手，2016年他又成立了一家信息公司作为总公司，统领旗下的金融公司、服务公司等，在全国范围内从事"套路贷"金融犯罪。他纠集了多名被告人，形成了较为固定的犯罪集团，在深圳、广州、北京、上海、南京、重庆、杭州等地开设了一百多家门店。总部负责管理全国各地的门店，门店的财务做好报表后与总部对账，按比例进行利润分成。

法院怎么判

广东省深圳市福田区人民法院经审理认为：刘某峰等人在实施"套路贷"过程中，诱骗被害人签订空白合同、空白借据，通过虚增借贷金额、编造收费项目、肆意认定违约、随意收取高额服务费和管理费、通过司法诉讼骗取胜诉判决等方式诈骗被害人财物。除诈骗犯罪外，还由此引发非法拘禁、强迫交易及强制腾房、软暴力催债等违法犯罪行为，严重侵害被害人财产或人身权益，严重扰乱社会秩序。刘某峰纠集其他被告人，在实施"套路贷"违法犯罪活动中，多次使用暴力、威胁和其他手段，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，在贷款中介服务、民间借贷等行业和领域内造成了非常恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪。

法院判决：以诈骗罪判处刘某峰有期徒刑十二年，并处罚金20万元；以非法拘禁罪判处有期徒刑一年；以强迫交易罪判处有期徒刑二年，并处罚金10万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金210万元。其他被告人分别被判处有期徒刑十年至十个月不等。同时责令刘某峰等人退赔各被害人损失。

刘某峰等人不服，提出上诉，称本案不构成恶势力犯罪。广东省深圳市中级人民法院经审理认为：刘某峰纠集同案犯为共同实施本案所涉犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应当认定为恶势力犯罪集团。二审法院驳回上诉，维持原判。

律师解读

这个案子的核心问题在于：普通恶性犯罪和恶势力犯罪，表现形式很相似，到底怎么区分？

法院在认定时，主要看三个特征：

一是组织特征。恶势力犯罪的组织应当是相对固定的成员，而不是临时纠集的人；需要经常纠集，而不是偶尔纠集；要有相对固定的纠集者。本案中，刘某峰纠集多人，形成较为固定的犯罪集团，在全国开设一百多家门店，有明确的分工和管理体系，符合组织特征。

二是行为特征。恶势力的犯罪行为应当以暴力、威胁或软暴力等手段进行；实施行为应当具有一定的公开性；犯罪行为须具有多次性。本案中，刘某峰等人多次使用暴力、威胁和其他手段，实施诈骗、非法拘禁、强迫交易等犯罪，符合行为特征。

三是危害特征。恶势力的危害是在一定区域或者行业内，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。法院审查了三个要点：一是危害的区域性或行业性，本案中刘某峰等人的犯罪活动在贷款中介服务、民间借贷等行业造成了恶劣影响；二是危害的恐惧性，不仅被害人感到恐惧，行业内其他人员也受到影响；三是危害的恶名性，恶势力的"恶名"可能以多种形式存在。

简单来说，普通恶性犯罪往往是临时起意、偶尔为之，而恶势力犯罪是有组织、有预谋、长期多次实施的，并且在一定区域或行业内造成了恶劣的社会影响。

王德林律师提示：

如果你或者身边的人遇到类似"套路贷"、非法拘禁、暴力催收等情况，要注意收集证据，包括合同、借据、转账记录、聊天记录、录音录像等，并及时向公安机关报案。如果对方是有组织的、长期多次实施犯罪行为的，可能构成恶势力犯罪，法律会从重处罚。文山地区的当事人如果遇到类似问题，建议尽快咨询专业律师，了解自己的权利和维权途径。

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王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

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