合同诈骗和民事纠纷到底怎么区分
合同诈骗和民事纠纷到底怎么区分
本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。
案情简介
2017年，某商贸公司的实际控制人曾某，通过网络公司员工介绍，与网络公司部门经理王某商量了一笔垫资购买医疗设备的业务。整个交易流程是这样的：曾某先介绍一家公司向网络公司购买设备，网络公司出售的设备则由曾某的商贸公司供货。2017年7月，这家公司跟网络公司签了采购合同，购买4套“全高清数字化系统”。随后，网络公司委托招标公司进行招投标。曾某安排自己公司的员工代表三家公司参与投标，并操作中标。合同约定，网络公司向曾某的商贸公司购买这4套设备，总金额为968万元。
2017年10月，曾某的商贸公司与一家信息科技公司签了设备投放合同，支付了80万元保证金。2017年11月，曾某的商贸公司把信息科技公司提供的四台“锐珂干式激光成像仪”用8个木箱装好，冒充4套“全高清数字化系统”交给了网络公司。网络公司虽然出具了验收报告，但没有开箱检查。2017年12月，曾某又联系了一家医药公司来接手这个项目。2018年1月，医药公司与网络公司签了合同，约定医药公司向网络公司采购4套“全高清数字化系统”，总金额为1096万元。2018年1月，曾某的商贸公司与医药公司签了合同，向医药公司购买1套“全高清数字化系统”，并支付了276740元货款。2018年2月，医药公司向网络公司支付了1套设备的货款274万元。在此期间，网络公司共支付了950万元货款给曾某的商贸公司，但最终还有676万元没有收回。
另外查明，曾某的商贸公司在收到网络公司货款前，公司账户余额只有296.50元。收到950万元货款后，只转了276740元给医药公司，其余款项一部分用于公司经营，一部分被曾某个人使用。到2018年4月，公司账户余额只剩1385.73元。
法院怎么判
福建省漳州市芗城区法院审理后认为，曾某和他的商贸公司辩称这是民事纠纷，不构成合同诈骗罪，这个说法不成立。
法院分析指出，曾某的商贸公司既是设备的初始销售方，又是最终购买方。在这个交易链条中，公司每销售、购买一套“全高清数字化系统”就会亏损267480元。这说明，曾某签订合同的真实目的根本不是做买卖，而是为了骗取网络公司的资金。具体来说，曾某的商贸公司跟网络公司签的是买卖4套设备的合同，但实际交付的是其他货物冒充的；同时，公司只向医药公司购买了1套设备，把网络公司支付的其他资金挪作他用，导致公司没有能力再购买剩下的3套设备。
综合这些情况，法院认定曾某和商贸公司主观上具有非法占有网络公司资金的故意，通过欺骗手段骗取了网络公司676万元，构成合同诈骗罪。此外，曾某还犯有串通投标罪。最终，法院判决：曾某的商贸公司犯合同诈骗罪和串通投标罪，合并执行罚金33万元；曾某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金20万元，犯串通投标罪，判处拘役六个月，并处罚金2万元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金22万元；同时，责令曾某和商贸公司退赔网络公司676万元。
曾某不服，提起上诉。福建省漳州市中级人民法院审理后认为，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，裁定驳回上诉，维持原判。
律师解读
这个案子的关键点在于，如何区分合同诈骗和普通的民事合同纠纷。两者的核心区别在于：行为人有没有“非法占有”对方财物的目的。
一是看有没有履行合同的能力和意愿。民事纠纷中，当事人一般有履行合同的意愿，只是因为资金周转困难、材料不到位等客观原因导致合同无法正常履行。而合同诈骗中，行为人从一开始就没有履行合同的能力和意愿。本案中，曾某的公司账户余额极少，收到货款后大部分被挪作他用，根本没有能力履行合同。
二是看对合同标的物的处理方式。民事纠纷中，当事人会把取得的财物全部或大部分用于履行合同。而合同诈骗中，行为人会把财物用于挥霍、偿还债务、非法活动或携款逃匿。本案中，曾某把网络公司支付的货款用于公司经营和个人还债，没有按照合同约定用于采购设备。
三是看交易模式是否合理。本案中，曾某设计的交易链条让公司每卖一套设备就亏损26万多元，这种明显不合理的交易模式，恰恰暴露了他骗取资金的真实目的。
另外，合同诈骗罪是“数额犯”，只有骗取财物达到“数额较大”才构成犯罪。根据法律规定，合同诈骗罪的立案追诉标准是2万元。本案中，网络公司未收回的货款高达676万元，远超这个标准。
王德林律师提示：
在商业合作中，如果对方提出复杂的交易结构，或者交易模式明显不合理（比如自己卖货给自己、每笔交易都亏损），一定要提高警惕。这类设计往往是为了掩盖非法占有的目的。签订合同时，建议核实对方的履约能力，比如查看公司账户余额、过往交易记录等。如果对方收到货款后迟迟不按合同约定履行，或者将资金挪作他用，可能已经涉嫌合同诈骗。遇到这种情况，应及时收集合同、付款凭证、沟通记录等证据，向公安机关报案。文山地区的当事人如果遇到类似问题，可以咨询专业律师，评估是否构成刑事犯罪，避免将刑事案件误当作民事纠纷处理，导致损失扩大。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
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