低价买酒预付货款后对方不发货，是合同诈骗还是民事纠纷

低价买酒预付货款后对方不发货，是合同诈骗还是民事纠纷

本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。

案情简介

2018年8月至10月，李某虎在已经欠下巨额债务的情况下，对外谎称自己能拿到低价的M牌酒等酒类，与多名客户签订购销合同或口头约定，要求客户先付货款。客户付款后，李某虎并没有用这些钱去采购约定的酒，而是拿去还债或者买酒还给其他客户。当客户催货时，他只发极少量的酒来拖延时间。最终，李某虎共骗取了孙某、张某、刘某等多人共计136万余元货款。案发后，李某虎只退出一辆价值4590元的越野车。

法院怎么判

江苏省东台市人民法院一审认为，李某虎以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中骗取对方财物，数额特别巨大，构成合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金10万元，同时责令退赔所有被害人的损失。李某虎不服上诉，江苏省盐城市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。

法院认定李某虎构成合同诈骗罪，而不是普通的民事欺诈，主要基于三点：

一是李某虎虚构了有低价货源的事实。他明知自己已经拿不到低价的M牌酒，却谎称有货，诱骗客户预付货款。

二是李某虎根本没有履约能力。案发时他负债几千万元，公司已经瘫痪，没有存款、车辆和房产，根本不可能按约定发货。

三是李某虎对货款的处置方式。他收到货款后没有用于采购约定的酒，而是用于还债或填补其他客户的窟窿，属于典型的“拆东墙补西墙”，最终导致损失扩大。

此外，法院还认定本案是李某虎个人犯罪，不是单位犯罪。虽然部分合同是以公司名义签的，但所有货款最终都转入了李某虎的个人账户，由他个人支配，没有体现公司意志，利益也没有归公司所有。

律师解读

这个案例对普通人来说，最大的警示是：在交易中，如果对方要求你先付全款或大额预付款，一定要警惕。合同诈骗和普通的民事欺诈，最核心的区别在于行为人有没有“非法占有”的目的。简单说，就是对方从一开始就没打算履行合同，只是想骗你的钱。

实践中，法院会从以下几个方面判断：

一是对方有没有虚构事实或隐瞒真相。比如，明明没有货源却谎称有，明明没有能力却夸大能力。

二是对方有没有实际的履约能力。如果对方已经负债累累、公司瘫痪，却还在大量接单收钱，那就要高度怀疑。

三是对方收到钱后怎么用。如果钱被用于还债、挥霍或者填补其他窟窿，而不是用于合同约定的用途，那基本可以认定是诈骗。

另外，本案还提醒大家：即使合同是以公司名义签的，如果钱最终进了个人腰包，公司可能只是幌子，实际是个人诈骗。所以，签合同时要留意收款账户是公司账户还是个人账户。

王德林律师提示：

在商业交易中，尤其是涉及大额预付款、低价促销、期货交易等模式时，务必核实对方的经营状况和履约能力。不要轻信口头承诺，尽量通过正规渠道交易，保留好合同、转账记录、聊天记录等证据。一旦发现对方收款后不发货、拖延发货、资金去向不明，应立即报警或咨询律师，避免损失扩大。文山地区的当事人如果遇到类似问题，可以携带相关材料到律师事务所当面咨询，以便及时采取法律措施。

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王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

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地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市