把集资诈骗平台转手给别人，就能逃脱法律责任吗

把集资诈骗平台转手给别人，就能逃脱法律责任吗

本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。

案情简介

2018年，彭某奇从他人处购买了一家科技公司，准备用于集资诈骗。2019年，他找人开发了一个网络平台，以“商品寄售”为幌子，吸引会员投资。平台承诺高额返利，但实际上是用新会员的钱来支付老会员的利息，也就是典型的“庞氏骗局”。彭某奇负责公司全面管理，戴某桥负责市场推广和会员管理。

到了2019年1月，平台会员越来越多，彭某奇担心后期无法支付返利导致平台崩盘，于是通过戴某桥联系赵某，以60万元的价格将公司和平台转让给赵某。为了不让会员发现并抽走资金，彭某奇和戴某桥没有把转让的事情告诉任何人。赵某接手后继续运营平台，并从骗来的资金中拿出60万元支付给彭某奇。

经审计，从2019年6月到2020年1月，平台共骗取会员资金超过1.5亿元，涉及会员5万多人。彭某奇、赵某等人将部分资金用于个人消费。最终，三人被公安机关抓获。

法院怎么判

重庆市南岸区人民法院审理后认为，彭某奇、戴某桥、赵某三人以非法占有为目的，利用网络平台诱骗他人投资，采用“以新还旧”的方式返利，均构成集资诈骗罪。

针对彭某奇和戴某桥提出的“平台已经转手，转手后的诈骗金额不应由我们负责”的辩解，法院明确驳回。法院认为：

一是彭某奇和戴某桥将平台转手的行为不构成犯罪中止。因为集资诈骗行为在平台运营后就已经既遂，转手行为发生在犯罪既遂之后，不符合“在犯罪过程中”中止的时间要求。

二是网络集资诈骗属于继续犯。平台只要没有关闭，就会持续有新的会员被骗，犯罪结果一直处于持续状态。转手他人不等于犯罪结束。

三是彭某奇、戴某桥与赵某形成了承继的共犯关系。二人虽然退出平台，但赵某接手后继续实施同样的诈骗行为，二人应对整个平台运营期间的全部诈骗金额承担刑事责任。

最终，法院判决：彭某奇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金50万元；戴某桥犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金40万元；赵某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金40万元。三人不服上诉，重庆市第五中级人民法院驳回上诉，维持原判。

律师解读

这个案例对普通人来说，有几点值得注意：

一是不要以为把“烂摊子”转手就能甩锅。很多人觉得，只要把平台、公司转给别人，自己就不再对后续的事情负责。但法律上，如果转手时明知对方会继续从事违法犯罪活动，或者转手本身就是为了逃避风险，那么转手者仍然要对整个犯罪过程负责。

二是“以新还旧”的模式就是骗局。任何承诺高额返利、靠拉人头维持的平台，本质上都是庞氏骗局。一旦新会员增长放缓或停止，平台就会崩盘，最终血本无归的是后来加入的人。

三是网络集资诈骗危害极大。本案中，短短半年多时间，就有5万多人被骗，金额超过1.5亿元。网络的传播性让诈骗范围更广、速度更快，一旦参与，很难追回损失。

王德林律师提示：

一是不要轻信“商品寄售”“消费返利”等新型投资模式，尤其是承诺高额回报、拉人头有奖励的平台，极有可能是集资诈骗。二是如果已经参与类似平台，发现平台出现提现困难、返利延迟等情况，应尽快报警并保留证据。三是不要以为把平台转手给别人就能逃避责任，法律上转手者仍然可能要对全部诈骗金额负责。

文山地区的当事人如果遇到类似问题，建议及时咨询专业律师，了解自身权利义务，避免因盲目参与或转手行为而承担更重的法律责任。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市