跨境电信诈骗案，境外证据怎么认定

跨境电信诈骗案，境外证据怎么认定

本文为法律科普，案例来源于最高人民检察院指导性案例，人物已做脱敏处理。

基本案情

2015年到2016年间，张凯闵等52人组成诈骗团伙，在印度尼西亚和肯尼亚专门骗中国大陆居民。他们用语音群呼设备给大陆居民打电话，谎称有快递没签收、护照签证快过期了，或者说身份信息被泄露。当被害人按语音提示操作后，电话就会转给冒充快递客服的“一线话务员”，再转给冒充公安局办案人员的“二线话务员”，最后还可能转到冒充检察官的“三线话务员”。这些人编造“资金需要调查”的借口，骗被害人把钱转到指定账户。

这个团伙分工明确，骗了75名被害人，总共骗了2300多万元人民币。2016年4月，肯尼亚把这些犯罪嫌疑人遣返到中国大陆，公安机关随后立案侦查。

法院判决

法院经过审理，认定张凯闵等人构成诈骗罪。法院认为，这个团伙主要成员固定，其他人员有流动性，属于电信网络诈骗犯罪集团。检察机关在办案中重点审查了境外证据的合法性和电子数据的客观性，最终法院支持了检察机关的指控，对张凯闵等被告人依法作出了判决。核心理由是，虽然证据来自境外，但通过我国驻外机构确认、重新进行电子数据鉴定、补充调取相关记录等方式，确保了证据的合法性、客观性和关联性。

律师分析

第一，跨境电信诈骗案中，境外证据的合法性是关键。比如这个案子，肯尼亚警方移交的笔记本电脑、手机等物证，需要我国驻外机构出具证明，确认移交过程真实连贯，才能作为证据使用。如果证据来源不清，法院可能不采信。

第二，电子数据的客观性容易被质疑。这个案子里，公安机关最初做的电子数据无污损鉴定，起始时间比犯罪嫌疑人归案晚了近11个小时，这期间数据可能被改过。后来检察机关要求重新鉴定，把起始时间定在抓获犯罪嫌疑人的那一刻，才保证了电子数据的真实性。这提醒我们，电子数据必须及时固定，不能留空档。

第三，这类案件需要建立完整的证据链。被害人被骗的钱转到哪个账户，犯罪嫌疑人的通话记录和聊天记录能不能对上，这些都需要一一核实。在文山地区处理类似案件时，我们律师也会特别关注这些细节，避免因为证据瑕疵导致指控不成立。

王德林律师提示：

遇到陌生电话说“快递有问题”“身份信息泄露”“资金要调查”，直接挂断，不要按对方提示操作。任何要求转账到“安全账户”的都是诈骗，公安机关不会通过电话办案。

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来源：本文案例来源于最高人民检察院指导性案例，入库编号无。

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市