虚假诉讼转移资产，法律如何认定

虚假诉讼转移资产，法律如何认定

本文为法律科普，案例来源于最高人民检察院指导性案例，人物已做脱敏处理。

基本案情

2010年，一家商贸公司把一家投资公司告到法院，说双方签了商品房订购协议，商贸公司付了1475万元定金，但投资公司没按约定解除土地抵押，导致无法签正式合同。商贸公司要求双倍返还定金，一共2950万元。法院很快调解结案，投资公司也爽快同意，商贸公司顺利拿到了2065万元执行款。

但事情没那么简单。检察机关后来发现，这两家公司其实是同一人控制的关联公司，投资公司当时已经欠债1.3亿多元，资不抵债。商贸公司拿到执行款后，把其中1600万元转给了投资公司的法定代表人个人账户，320万元转给另外两家关联公司。更离谱的是，法院的法官还主动建议商贸公司把案子拆成四个小案子来起诉，好让基层法院有管辖权，整个过程5天就调解结案了。

法院判决

检察机关抗诉后，中级法院指令基层法院再审。再审法院撤销了原来的四份调解书，驳回了商贸公司的全部诉讼请求。同时，涉案的两名法官因受贿罪被追究刑事责任。法院认为，这四起诉讼都是双方恶意串通、伪造证据提起的虚假诉讼，目的就是转移公司资产、逃避债务。

律师分析

第一，虚假诉讼往往有异常表现。比如这个案子中，两家公司本来是一家人，却假装打官司；明明只有一份协议，却拆成四个案子起诉；整个过程没有对抗，被告全盘认账。这些异常现象就是虚假诉讼的"信号灯"。在文山地区，如果大家遇到类似情况，比如对方起诉后很快调解、双方配合默契，就要警惕是否存在虚假诉讼。

第二，检察机关可以从资金流向查清真相。这个案子中，执行款最终流回了投资公司控制人的口袋，说明所谓的"双倍返还定金"根本就是演戏。法律上，虚假诉讼不仅损害他人权益，还浪费司法资源，破坏司法公信力，检察机关有权主动监督。

第三，虚假调解书同样可以被推翻。很多人以为调解书就是"铁板钉钉"，但如果是通过伪造证据、恶意串通得来的，检察机关可以抗诉，法院可以再审撤销。这个案子就是典型，调解书被撤销后，商贸公司的诉讼请求全部被驳回。

王德林律师提示：

如果你发现有人通过虚假诉讼转移资产、逃避债务，可以向检察机关举报。遇到类似纠纷时，注意保留合同、付款凭证等原始证据，不要轻信"快速调解"的承诺。

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来源：本文案例来源于最高人民检察院指导性案例，入库编号无。

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

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