帮人洗钱会判多久？洗钱罪“情节严重”怎么认定

帮人洗钱会判多久？洗钱罪“情节严重”怎么认定

本文为法律科普，案例来源于《刑事审判参考》，人物已做脱敏处理。

基本案情

刘军和张丽敏（均为化名）是兄弟刘权（化名）的亲戚。刘权长期从事毒品犯罪，积累了大量违法所得。刘军和张丽敏明知这些钱是刘权通过毒品犯罪得来的，仍然提供自己的银行账户，帮助刘权存取款项，并将部分资产（如一辆凯迪拉克SUV）登记在自己名下，以此掩饰、隐瞒这些资金的来源和性质。此外，在刘权案发后，两人还试图变卖刘权出资购买但登记在张丽敏名下的一栋别墅，以逃避公安机关追缴，但因别墅已被查封未能成功过户。整个过程中，两人协助转移和掩饰的毒品犯罪所得金额共计560.7万元。

裁判结果

法院经审理认为，刘军和张丽敏明知是他人毒品犯罪的违法所得，仍通过提供资金账户、转换财产形式等方法掩饰、隐瞒其来源和性质，情节严重，均构成洗钱罪。两人在共同犯罪中起主要作用，系主犯。最终，刘军被判处有期徒刑并处罚金112万元；张丽敏被判处有期徒刑并处罚金。相关涉案财产被扣押、没收。判决后，两人均未上诉，判决已生效。

律师解读

这个案例涉及三个关键问题，对普通人有重要警示意义：

第一，帮人“洗白”毒资，可能构成洗钱罪而非毒品犯罪的共犯。很多人以为，只要自己没有直接参与贩毒，只是帮忙转个账、存个钱，就不算犯罪。但法律上，如果事前没有与上游毒品犯罪分子共谋，而是在毒品犯罪完成后，才帮忙掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，就可能单独构成洗钱罪。本案中，刘军和张丽敏与刘权没有事先通谋，因此被认定为洗钱罪，而非毒品犯罪的共犯。

第二，洗钱数额巨大、手段多样，会被认定为“情节严重”，面临更重刑罚。洗钱罪有两个量刑档次：一般情节和情节严重。目前法律对“情节严重”没有明确规定具体金额，但司法实践中，会综合考虑洗钱金额、次数、手段、上游犯罪的社会危害性等因素。本案中，两人洗钱金额高达560余万元，远超一般标准，且多次通过多种方式（如提供账户、过户房产、变卖别墅等）进行掩饰，因此被认定为“情节严重”。

第三，洗钱行为是否成功，不影响罪名成立。本案中，两人试图变卖别墅，但因被查封未能过户。法院认为，洗钱罪打击的是行为人基于掩饰、隐瞒目的而实施的各类行为，只要已经着手实施，即使最终没有完成财产权属的转移，也不影响洗钱罪的认定。所以，不要以为“钱没转成功”就没事。

王德林律师提示：

如果你身边有人从事毒品、走私、贪污等犯罪活动，千万不要帮他们保管、转移、转换违法所得，哪怕是借用你的账户存一笔钱，或者把房产登记在你名下，都可能涉嫌洗钱罪。一旦涉案，不仅面临牢狱之灾，还会被处以高额罚金。如果你在文山地区遇到类似法律问题，建议尽早咨询专业律师，避免因法律意识淡薄而陷入刑事风险。

来源：《刑事审判参考》刑事审判参考总第132辑

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

专业领域：企业法律顾问、交通事故纠纷、保险纠纷、建设工程纠纷、医疗纠纷、劳动争议

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市