电信诈骗案找不到所有受害人，法院怎么认定诈骗金额

电信诈骗案找不到所有受害人，法院怎么认定诈骗金额

本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。

案情简介

杨某某是一家设计院的实际控制人。2019年3月至2021年8月，他伙同某职业技能鉴定中心的丁某，在北京丰台和河北高碑店等地设立了四个销售区，招募电话销售人员。这些人通过打电话、加微信等方式，按照事先准备好的话术，向建筑等行业的陌生人进行虚假宣传，谎称能办理国家认可的资格证书，骗取了黄某某、闫某某等数千名被害人的钱款，共计人民币7000多万元。

法院怎么判

北京市第二中级人民法院审理后认为，杨某某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，构成诈骗罪。法院判决：一是杨某某犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二是责令杨某某退赔被害人经济损失；三是在案扣押、冻结、查封的款物依法处理。

杨某某不服，上诉称原审判决认定事实不清、证据不足、量刑过重。北京市高级人民法院经审理后裁定：驳回上诉，维持原判。

律师解读

这个案子的核心问题是：电信网络诈骗案件中，如果找不到所有被害人，法院如何认定诈骗金额？

在电信诈骗案中，被害人往往分散在全国各地，甚至国外，公安机关很难逐一找到每个人并收集他们的证言。如果因为找不到被害人就不认定这部分金额，那犯罪分子就可能逃脱惩罚。为此，法律允许采用"综合认定法"，也就是通过其他证据来推定诈骗金额。

法院在适用这种方法时，会从三个方面来确保公平：

一是关键证据之间要有内在联系。公诉机关必须提供能证明诈骗行为和被害人损失的基础证据，比如资金流向、银行流水、聊天记录、第三方支付账户交易记录等。这些证据要能相互印证，共同指向诈骗事实。

二是证据要指向同一待证事实，允许合理推定。如果多份关键证据都表明被告人账户内的钱款与诈骗行为有关，比如提取的电子数据经业务员核对无误，能客观反映钱款流入情况，并且已经排除了合法收入，那么就可以推定这些钱是诈骗资金。

三是允许被告人提出反证，排除合理怀疑。被告人可以对指控提出异议，比如提供证据证明某笔钱是合法收入。只要被告人的反证具有客观性和真实性，法院就会采纳，并对合法收入部分予以剔除。如果被告人提不出有效反证，法院就可以认定指控的金额成立。

在本案中，公安机关委托鉴定机构提取了财务人员电脑中的业绩统计表等电子数据，这些数据经过业务员本人核对，能客观反映骗取钱款的情况。审计机关据此进行了专项司法审计，并结合各被告人的职务、任职时间分别认定犯罪数额。同时，法院允许被告人提出反证，但杨某某在庭审中并未提供有效线索或证据。因此，法院认定指控的诈骗金额证据充分，足以排除合理怀疑。

王德林律师提示：

电信诈骗犯罪隐蔽性强、被害人分散，司法机关在认定金额时不会因为找不到所有被害人就不追究。普通人如果遭遇电信诈骗，应第一时间报警并保留好聊天记录、转账凭证、通话记录等证据。这些证据不仅有助于公安机关破案，也是法院认定犯罪金额的重要依据。文山地区的当事人如果遇到类似问题，建议及时咨询专业律师，了解如何有效固定证据、维护自身权益。

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王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

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