多环节诈骗中，钱转出去就算被骗成功吗

多环节诈骗中，钱转出去就算被骗成功吗

本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。

案情简介

2022年6月，李某某和同伙商量了一个骗钱计划。他们先买了两家空壳运输公司，租了办公室，找人当公司的法定代表人和业务经理。然后，他们对外宣称可以优惠价格代充加油卡，吸引客户把钱转到公司的对公账户里。

一开始，他们确实给客户充值了少量油卡，骗取信任。等客户加大充值金额后，他们就把钱转到自己控制的加油卡里套现。2022年7月29日，有11个人被骗，总共转了288.17万元到公司账户。其中，李某1、倪某、贾某、钟某四人转了195.38万元。

钱到账后，李某某等人把钱转到了石油公司和石化公司的账户，再分配到他们控制的副卡中。但被害人发现充值没到账，赶紧找到公司，通过圈存主卡资金、挂失副卡等方式追回了一部分钱。最终，四名被害人报案，立案前追回117.92万元，立案后追回10.8万元，实际损失66.65万元。

法院怎么判

一审法院认为，李某某等人构成诈骗罪，但部分钱款因为客观原因没到手，属于犯罪未遂。法院判处李某某有期徒刑十一年五个月，并处罚金10万元；其他被告人也被判了刑。

检察院抗诉，认为犯罪数额认定有误。二审法院采纳了抗诉意见，认为本案不存在诈骗未遂金额。法院指出，被害人把钱转到公司对公账户后，钱就已经脱离了被害人的控制，李某某等人已经取得了控制权，可以随时支配。后续的钱款流转只是他们掩饰犯罪的手段，不影响诈骗既遂的认定。最终，二审法院驳回上诉，维持原判。

律师解读

这个案例的核心问题是：在多环节诈骗中，犯罪既遂的时间点怎么认定？

法院给出了明确的判断标准：一是看行为人是否取得了财产控制权，二是看被害人是否遭受了财产损失。具体来说，只要被害人把钱转到了行为人指定的账户，行为人能够支配、控制这笔钱（比如可以转账、消费、取现），就应当认定为诈骗既遂。即使后续环节因为客观原因没拿到钱，也不影响既遂的认定。

对于普通人来说，这个案例提醒我们：

一是不要轻信“优惠代充值”之类的宣传，尤其是要求把钱转到个人或空壳公司账户的，很可能是诈骗。

二是如果发现被骗，要第一时间报警，并尽快联系银行或平台冻结账户、挂失卡片，争取追回损失。

三是诈骗既遂的认定标准是“钱款脱离被害人控制”，而不是“骗子最终拿到钱”。所以，一旦转账完成，法律上就认为诈骗已经成功，骗子就要承担相应的刑事责任。

王德林律师提示：

遇到类似“优惠代充值”“内部渠道”等骗局，一定要提高警惕。如果已经转账，立即报警并保留转账记录、聊天记录等证据。文山地区的当事人如果遇到类似问题，可以咨询专业律师，评估是否构成诈骗以及如何维权。

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王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市