搞虚拟币投资，拉人头发展下线，是传销吗

搞虚拟币投资，拉人头发展下线，是传销吗

本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。

案情简介

2020年6月，徐某某伙同黄某、杨某、陈某等人策划发起了一个名为“某世界”的项目。该项目没有实际经营活动，却打着区块链技术和虚拟币升值的旗号，吸引会员投资。会员需要先充值一种叫“某币”的虚拟货币，兑换成平台发行的“E币”，再用E币购买“充能舱”，才能获得收益。平台还设置了“拉人头”奖励，会员发展下线投资，就能获得动态收益。

2020年12月，徐某某因内部矛盾退出项目，并提走了平台内会员充值的部分某币，折合人民币约276万元。经鉴定，截至当时，平台共有会员账号43006个，层级达1302层。徐某某离开后，黄某等人继续运营，截至2022年11月，平台会员账号增至73207个，层级仍为1302层，会员充值金额折合人民币约1.15亿元。

法院怎么判

江苏省南通经济技术开发区人民法院审理后认为，徐某某等四人以投资为名，要求参加者缴费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。四人都是主犯。法院最终判处徐某某有期徒刑六年，并处罚金50万元；黄某有期徒刑五年十个月，并处罚金55万元；杨某有期徒刑五年六个月，并处罚金50万元；陈某有期徒刑五年七个月，并处罚金50万元。同时，追缴违法所得，没收涉案资金和用违法所得购买的房产。

律师解读

这个案子涉及一个关键问题：网络虚拟币传销犯罪如何认定。与传统传销相比，网络传销更具隐蔽性和欺骗性，但本质不变。认定是否构成组织、领导传销活动罪，主要看四个特征：

一是营利模式。传销要求参加者缴费或购买商品获得加入资格。本案中，会员必须用某币兑换E币并购买“充能舱”才能获取收益，这本质上就是变相收取“入门费”。

二是组织形式。传销按一定顺序组成层级，且内部人员达到30人以上、层级在三级以上才追究刑事责任。本案中，虽然会员账号过万、层级六十多层，但由于网络传销非实名、一人多账号的情况普遍，法院结合其他证据综合认定。

三是计酬方式。传销直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据。本案中，会员通过拉人头发展下线投资获取收益，具有典型的“人传人”特征。

四是欺骗性。传销组织的收入全部来自新加入者的“入门费”，一旦没有新人加入，资金链就会断裂。本案中，徐某某等人对外宣称虚假信息诱骗投资人，符合“骗取财物”的规定。

关于虚拟货币的认定，法院认为，本案涉及的E币属于伪数字货币，缺乏实际价值支撑与合法发行主体。而用于购买E币的某币，虽不受法律保护，但具有商品属性，可在境外市场流通。法院按照1某币等同于1美元的市场价值，折算成人民币来计算犯罪金额，是合法有据的。

关于“情节严重”的认定，根据司法解释，组织、领导的传销人员累计达120人以上，或传销资金累计达250万元以上，可认定为“情节严重”。由于网络传销证据收集难、人员非实名、一人多账户，法院以传销资金数额来认定更为合适。本案中，涉案平台购买“充能舱”的金额折合人民币均超过250万元，因此认定为“情节严重”。

王德林律师提示：

虚拟币投资风险极高，尤其是打着“区块链”“高收益”旗号、要求拉人头发展下线的项目，极有可能是传销骗局。参与这类活动，不仅可能血本无归，还可能涉嫌犯罪。如果您或身边人遇到类似情况，建议立即停止参与，并咨询专业律师。对于文山地区的当事人，如果因虚拟币传销问题被调查或起诉，可以联系本所律师，我们将为您提供专业的法律帮助。

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王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

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