用“区块链”“虚拟币”包装的“小白鼠养殖”项目，是传销吗？

用“区块链”“虚拟币”包装的“小白鼠养殖”项目，是传销吗？

本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。

案情简介

2020年8月至2022年5月，一家生物科技公司以“小白鼠养殖获取分红”为幌子，发行了一种名为“A币”的虚拟货币。公司对外宣称与“A国卫生研究院”合作，养殖小白鼠能获得高额血清分红，但实际上，小白鼠养殖项目并未盈利。

公司要求参与者先花几千元到3万元不等购买A币并质押，才能成为不同等级的会员。会员通过“感恩码”发展下线，下线越多，上线获得的奖励就越多。公司还通过授课、培训等方式，不断宣传“拉人头”能拉升A币价值，让会员获利。

经鉴定，该平台共有实名认证用户约19万人，会员层级最多达到30层，资金流水高达9000多万元。公司主要发起人李某，以及谢某、王某、廖某、许某、黄某等人，分别担任董事长、副董事长、财务、讲师等职务，负责管理、协调、宣传和培训。

法院怎么判

法院认为，李某等六人的行为构成了组织、领导传销活动罪。理由如下：

一是他们以“小白鼠养殖”为名，要求参与者缴纳费用购买虚拟币获得加入资格，这属于变相收取“入门费”。

二是他们按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序。

关于鉴定意见，法院认为鉴定机构有资质、程序合法，内容客观真实，可以作为定案依据。虽然部分参与者存在“一人多号”的情况，但这正是传销组织规则导致的结果，不能减轻被告人的责任。

在认定主从犯方面，法院认为李某是传销组织的发起人、策划人，谢某是副董事长兼团队长，王某负责财务管理，三人起主要作用，是主犯。黄某、廖某、许某分别承担财务、宣传、培训等辅助工作，是从犯。

最终，法院判决：李某有期徒刑七年六个月，罚金40万元；谢某、王某各有期徒刑五年六个月，罚金20万元；黄某有期徒刑四年，罚金20万元；廖某、许某有期徒刑三年、缓刑四年，罚金20万元。同时，追缴各被告人的非法所得，没收涉案财物。

李某等人不服上诉，湖南省永州市中级人民法院驳回上诉，维持原判。

律师解读

这个案例对普通人来说，有几点值得注意：

一是传销和合法直销有本质区别。合法直销以销售产品为核心，收入来自销售业绩；而传销以“拉人头”为核心，收入来自发展下线的数量。本案中，公司虽然包装了“小白鼠养殖”的实体项目，但实际盈利模式完全依赖发展下线，这就是典型的传销。

二是传销组织往往用“区块链”“虚拟币”“高额分红”等新概念包装，让人误以为是“创新项目”。但无论包装多么华丽，只要符合“交入门费、拉人头、层级计酬”这三个特征，就极有可能是传销。

三是传销的受害者往往也是参与者。很多人一开始被高额回报吸引，投入资金后为了回本，不得不继续发展下线，最终越陷越深。本案中，19万参与者中绝大多数都是受害者，只有顶层少数人获利。

王德林律师提示：

面对“投资少、回报高、拉人头赚钱”的项目，一定要保持警惕。一是核实项目是否有真实的产品或服务，盈利模式是否可持续。二是不要轻信“区块链”“虚拟币”等高大上的概念，这些往往是传销的伪装。三是如果发现身边有人参与类似活动，应及时向公安机关举报。

文山地区的当事人如果遇到类似问题，建议第一时间咨询专业律师，避免因盲目参与而陷入刑事风险。同时，保留好转账记录、聊天记录、宣传资料等证据，以便维权。

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王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

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地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市