电信诈骗案中，法院如何认定涉案金额

电信诈骗案中，法院如何认定涉案金额

本文为法律科普，案例来源于《中国法院年度案例》，人物已做脱敏处理。

案情简介

2020年11月，杨某在境外成立一家公司，专门从事“杀猪盘”式电信诈骗活动。公司下设多个小组，罗某负责整体管理，杨某1负责资金流转并担任一个小组的组长，周某是组员。他们以单身、离异女性为主要目标，先通过社交软件聊天建立信任，再将被害人推荐给组长进行“精聊”，诱导被害人通过诈骗软件投资，骗取钱款。从2020年11月到2021年3月，杨某、杨某1、罗某共同参与骗取数十名被害人共计360多万元，周某参与骗取100多万元。

法院怎么判

北京市房山区人民法院审理后认为，杨某、罗某、杨某1、周某在境外利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，均构成诈骗罪。杨某、罗某、杨某1是组织管理者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；周某起次要或辅助作用，是从犯，依法可减轻处罚。四人在境外实施电信诈骗，酌情从重处罚。最终判决：杨某有期徒刑十三年，并处罚金13万元；罗某有期徒刑十二年六个月，并处罚金12.5万元；杨某1有期徒刑十二年，并处罚金12万元；周某有期徒刑四年六个月，并处罚金4.6万元；四人退赔被害人经济损失。

一审宣判后，杨某、罗某、杨某1提出上诉。北京市第二中级人民法院经审理认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，裁定驳回上诉，维持原判。

律师解读

本案的核心争议焦点是：在电信网络诈骗犯罪中，如何准确认定涉案资金数额。由于此类犯罪具有非接触性、隐蔽性、被害人不特定、涉案区域广泛等特点，被害人分散各地，证据收集困难，诈骗资金频繁移转，导致数额认定成为难题。

法院在本案中采用了刑事推定的证明方式。具体来说，分为以下几步：

一是基础事实有充分证据证实。同案犯供述、被害人陈述、银行交易流水、手机联系记录、公司注册信息等多元证据，均能证明杨某等人实施了诈骗行为，且部分被害人钱款打入了杨某控制的账户。

二是基础事实与推定事实之间存在常态联系。在诈骗行为持续期间，多名被害人及陌生款项打入杨某控制的银行账户，而杨某与这些人之间不存在正当交易或借贷关系。根据经验法则，可以推定这些款项就是诈骗资金。

三是允许被告人提出反证。被告人可以举证证明某笔款项不属于诈骗金额，但本案中被告人未能提供有效证据反驳。

因此，法院综合全案证据，采用刑事推定方法，合理认定了诈骗数额，没有过度依赖被告人供述或被害人陈述等言词证据。

王德林律师提示：

电信网络诈骗案件中，被害人往往难以全部查清，但法院会综合运用银行流水、交易记录、聊天记录、同案犯供述等证据，通过刑事推定来认定犯罪数额。对于普通民众而言，一是要警惕“杀猪盘”等诈骗套路，不要轻信网络交友中的投资推荐；二是如果被骗，应第一时间报警并保留聊天记录、转账凭证等证据，这些证据对认定犯罪数额至关重要；三是不要参与任何形式的电信诈骗活动，即使只是作为“组员”或“从犯”，也会面临刑事处罚。文山地区的当事人如果遇到类似问题，建议及时咨询专业律师，了解自身权利义务。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市